AGM Information • May 14, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer

Dette dokumentet er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.
Den 14. mai 2024 kl. 9.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i OKEA ASA ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.
Til behandling forelå:
Styremedlem Finn Haugan åpnet generalforsamlingen etter fullmakt fra styreleder.
50 218 628 av 103 910 350 aksjer og stemmer, dvs. 48,33 % av Selskapets aksjekapital representert gjennom oppmøte, fullmakt eller forhåndsstemmer. Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere, og ved fullmektig fremgår nederst i protokollen.
Finn Haugan ble valgt til møteleder. Marit Moen Vik-Langlie ble valgt til å medundertegne protokollen.
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Det fremkom ingen bemerkning til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent med nødvendig flertall.
Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, samt revisors beretning er publisert på Selskapets nettside https://www.okea.no/investor/reports/.
This document has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
On 14 May 2024 at 9.00 a.m (CEST), OKEA ASA (the "Company") held an annual general meeting. The general meeting was held digitally.
The following matters were discussed:
Board Member Finn Haugan opened the annual general meeting by proxy from the chairman.
50,218,628 of 103,910,350 shares and votes, i.e. 48.33% of the Company's share capital, were represented by attendance in person, by proxy or by advanced votes. The attendance record of shareholders participating and by proxy is listed at the end of the minutes.
Finn Haugan was elected to chair the meeting. Marit Moen Vik-Langlie was elected to co-sign the minutes.
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
There were no comments to the notice to the annual general meeting or the agenda. The notice and the agenda were approved with the required majority.
The annual financial statement and the board of directors' report for 2023, including the auditor's report
are published on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/reports/.
På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:
"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets årsberetning for 2023, inkludert allokering av årets underskudd."
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Møteleder opplyste at Selskapets oppdaterte retningslinjer for lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer er publisert på Selskapets nettside https://www.okea.no/investor/corporate-governanceprinciples/.
På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:
«Generalforsamlingen godkjenner Selskapets retningslinjer for lønn og øvrig godtgjørelse til Selskapets ledende personer.»
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Møteleder opplyste at styrets rapport om lønn og øvrig godtgjørelse til Selskapets ledende personer er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside https://www.okea.no/investor/corporate-governanceprinciples/.
In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:
"The general meeting approves the financial statements and the board of directors' report for 2023, including the allocation of the loss for the year."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
The chair of the meeting informed that the Company's updated guidelines for salary and other remuneration for leading persons were published on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/corporategovernance-principles/.
In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:
"The general meeting approves the Company's guidelines for salaries and other remuneration for the Company's leading persons."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
The chair of the meeting informed that the Board's report on remuneration for leading persons was presented on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/corporate-governanceprinciples/.
På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:
«Generalforsamlingen tar rapporten om lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer i OKEA til etterretning».
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Møteleder opplyste at styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse for 2023 er inkludert i Selskapets årsrapport.
På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:
«Generalforsamlingen tar erklæring om eierstyring og selskapsledelse til etterretning».
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Møteleder opplyste at forslag til godtgjørelse til Selskapets revisor er inntatt i noter til årsregnskapet.
På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:
«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 1 496 000 for ordinær revisjon av årsregnskap for 2023.»
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:
"The general meeting takes note of the report on remuneration of leading persons in OKEA".
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
The chair of the meeting informed that the Board's statement on corporate governance for 2023 is included in the Company's Annual Report.
In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:
"The general meeting takes note of the statement on corporate governance".
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
The chair of the meeting informed that the proposal for remuneration to the Company's auditor is included in notes of the annual accounts.
In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:
"The general meeting approves the auditor's remuneration of NOK 1,496,000 forthe ordinary audit of the 2023 annual financial statements."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
| utløper ved ordinær generalforsamling i 2024: | the 2024 general meeting: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaiwat Kovavisarach (styreleder) - |
Chaiwat Kovavisarach (chairman) - |
||||
| Valgkomiteens forslag til valg av styreleder er kunngjort på Selskapets nettside https://www.okea.no/investor/general-meeting/. |
The nomination committee's proposal for election of chairman is published on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/general-meeting/. |
||||
| På bakgrunn av valgkomiteens innstilling ble følgende beslutning fattet: |
In accordance with the recommendation from the nomination committee, the following resolution was passed: |
||||
| - Chaiwat Kovavisarach (styreleder) (gjenvalg) |
- Chaiwat Kovavisarach (chairman) (re-election) |
||||
| Styreleder er valgt med en tjenestetid på 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2026. |
The chairman is elected with a service period of two years, until the ordinary general meeting in 2026. |
||||
| Styret i OKEA ASA vil etter dette bestå av følgende medlemmer: |
The board of directors in OKEA ASA will then consist of the following members: |
||||
| - Chaiwat Kovavisarach (styrets leder) - Mike Fischer (nestleder) - Rune Olav Pedersen - Nicola Gordon - Finn Haugan - Jon Arnt Jacobsen - Phatpuree Chinkulkitnivat - Elizabeth Williamson - Sverre Nes (valgt av de ansatte) - Ragnhild Aas (valgt av de ansatte) - Per Magne Bjellvåg (valgt av de ansatte) - Harmonie Wiesenberg (varamedlem, valgt av de ansatte) - Jan Atle Johansen (varamedlem, valgt av de ansatte) Gry Anette Haga (varamedlem, valgt av de - ansatte) |
- Chaiwat Kovavisarach (Chairman) - Mike Fischer (vice chair) - Rune Olav Pedersen - Nicola Gordon - Finn Haugan - Jon Arnt Jacobsen - Phatpuree Chinkulkitnivat - Elizabeth Williamson - Sverre Nes (elected by the employees) - Ragnhild Aas (elected by the employees) - Per Magne Bjellvåg (elected by the employees) - Harmonie Wiesenberg (deputy member, elected by the employees) - Jan Atle Johansen (deputy member, elected by the employees) Gry Anette Haga (deputy member, elected by the - employees) |
9. VALG AV STYRELEDER 9. ELECTION OF CHAIRMAN
Følgende styremedlemmer har valgperioder som
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
The following board members' service periods end on
Valgkomiteens forslag er publisert på Selskapets nettside https://www.okea.no/investor/generalmeeting/.
På bakgrunn av valgkomiteens forslag ble følgende beslutning fattet:
Alle overnevnte er valgt med en tjenestetid på 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2026.
Valgkomiteen vil etter dette bestå av følgende medlemmer:
The nomination committee's proposal is published on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/general-meeting/.
In accordance with the proposal from the nomination committee, the following resolution was passed:
All are elected with a service period of two years, until the ordinary general meeting in 2026.
The Nomination Committee will then consist of the following members:
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
Valgkomiteens forslag til honorar til styret og styrets komiteer samt valgkomiteen, er publisert på Selskapets nettside https://www.okea.no/investor/generalmeeting/.
På bakgrunn av valgkomiteens forslag ble følgende beslutning fattet:
«Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til honorar til styret og komiteer.»
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.
I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:
«Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 1 560 000,00 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Tegningskurs per aksje og andre tegningsvilkår for øvrige aksjekapitalforhøyelser fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.
The nomination committee's proposal for Board and Board Committee remuneration, and remuneration for the nomination committee is published on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/general-meeting/.
In accordance with the proposal from the nomination committee, the following resolution was passed:
"The general meeting approves the nomination committee's proposal for board and committee remuneration."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
The Board's proposal and the reasoning behind it was included in the notice.
In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14 and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:
"The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 1,560,000.00 in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The subscription price per share and other conditions for issuance of other shares shall be determined by the Board in connection with each issuance.
The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
Fullmakten omfatter beslutning om fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5.
Fullmakten skal også kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten."
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.
I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:
«Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 10 000,00 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Tegningskurs per aksje og andre tegningsvilkår for øvrige aksjekapitalforhøyelser fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.
The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The authorisation covers resolutions to merge cf. section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The authorisation may also be utilised in connection with acquisitions, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
13. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES FOR THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMS AND BONUS
The Board's proposal and the reasoning behind it was included in the notice.
In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14 and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:
"The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 10,000.00 in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The subscription price per share and other conditions for issuance of other shares shall be determined by the Board in connection with each issuance.
Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten."
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.
I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:
«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2023 jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).
Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025».
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.
Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.
The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation does not cover resolutions to merge.
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation."
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
The board of directors' proposal and the reasoning behind it was included in the notice.
In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 8-2 (2) and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:
"The Board is granted the authorisation to approve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2023 pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025".
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.
I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:
«Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK 1 039 103,00.
Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 100.
Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.
Fullmakten skal også kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.
Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.»
Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
*** ***
15. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
The board of directors' proposal and the reasoning behind it was included in the notice.
In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 9-4 and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:
"The Board is authorised to acquire shares in OKEA ASA corresponding to up to 10% of the share capital, i.e. shares with a nominal value of NOK 1,039,103.00.
The lowest and highest amount that can be paid per share shall be NOK 10 and NOK 100, respectively.
The Board is free with regard to the manner of acquisition and any subsequent sale of the shares.
The authorisation may also be utilised in connection with acquisitions, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The authorisation is valid until the annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025".
The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.
Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble møtet hevet.
*** ***
As there were no further matters on the agenda, the meeting was adjourned.
Trondheim, 14 May 2023
Finn Haugan Møteleder/Chair Marit Moen Vik-Langlie Medundertegner/co-signer
| Attendance Summary Report | |
|---|---|
| OKEA ASA | |
| AGM | |
| 14 May 2024 |
| Registered Attendees: | 4 | ||
|---|---|---|---|
| Total Votes Represented: | 50,218,628 | ||
| Total Accounts Represented: | 78 | ||
| Total Voting Capital: | 103,910,350 |
% Total Voting Capital Represented: 48.33% Total Capital: 103,910,350 % Total Capital Represented: 48.33% Company Own Shares: 0
| Sub Total: | 4 | 50,218,628 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 2 | 0 | 36,038 | 2 | |
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 0 | 850,372 | 20 | |
| Forhåndsstemmer | 1 | 0 | 49,332,218 | 56 |
DNB Bank ASA Avdeling utsteder Martin S. Bråten
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 14 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| VOTES | % | VOTES | % | VOTES | Issued voting shares: VOTES |
103,910,350 % ISSUED |
NO VOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTAL | VOTING | IN MEETING | |||
| AGAINST | WITHHELD | SHARES | ||||||
| VOTED | ||||||||
| 2 | 50,187,427 100.00 | 0 | 0.00 | 6,763 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 | |
| 3 | 50,187,427 100.00 | 0 | 0.00 | 6,763 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 | |
| 4 | 50,185,927 100.00 | 1,500 | 0.00 | 6,763 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 | |
| 5 | 48,852,645 | 97.33 | 1,338,082 | 2.67 | 3,463 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 6 | 48,852,645 | 97.34 | 1,333,582 | 2.66 | 7,963 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 7 | 50,185,627 100.00 | 1,500 | 0.00 | 7,063 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 | |
| 8 | 50,185,627 | 99.99 | 6,000 | 0.01 | 2,563 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 9 | 49,659,686 | 98.95 | 527,441 | 1.05 | 7,063 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 10.1 | 50,191,627 100.00 | 0 | 0.00 | 2,563 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 | |
| 10.2 | 50,114,771 | 99.85 | 77,156 | 0.15 | 2,263 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 11 | 50,110,124 | 99.84 | 80,403 | 0.16 | 3,663 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 12 | 48,901,225 | 97.43 | 1,289,302 | 2.57 | 3,663 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 13 | 49,582,746 | 98.79 | 608,681 | 1.21 | 2,763 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
| 14 | 50,191,927 100.00 | 0 | 0.00 | 2,263 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 | |
| 15 | 48,848,444 | 98.24 | 875,559 | 1.76 | 470,187 | 50,194,190 | 48.31% | 24,438 |
Martin S. Bråten DNB Bank ASA Avdeling Utsteder
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.