OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 2, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-089

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次上市流通的战略配售股份数量为1,250,000 股，限售期为24 个月。

• 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

  • 本次上市流通日期为2022 年12 月12 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020 年11 月10 日出具的《关于同意株洲 欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或 “欧科亿”)获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000 股， 并于2020 年12 月10 日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行后总股本 为100,000,000 股，其中有限售条件流通股为77,251,844 股，无限售条件流通 股为22,748,156 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司股 票上市之日起24 个月，共涉及1 名股东，该部分限售股股东对应的限售股份数 量为1,250,000 股，占公司目前总股本的1.11%，该部分限售股将于2022 年12 月12 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况

2022 年11 月30 日，公司披露了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司向特定对象发 行人民币普通股A 股股票12,616,306 股，新增股份已于2022 年11 月25 日在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行完成 后，公司总股本为112,616,306 股。

截至本公告披露日，公司总股本为112,616,306 股，本次上市流通限售股占 公司总股本的比例为 1.11%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》，本次上市流通的限售股股东属于首次公开发行战略配售限 售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日 起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事 项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

（1）欧科亿本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了首次公 开发行股票并在科创板上市时做出的股份锁定承诺；

（2）本次次战略配售限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，欧科亿本次限售股份解除限售数量、上市流通 时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（3）截至本核查意见出具日，欧科亿对本次限售股份上市流通的信息披露 真实、准确、完整。

综上，民生证券对欧科亿本次首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异 议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,250,000 股

（二）本次上市流通日期为2022 年12 月12 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	民生证券投资有限公司	1,250,000	1.11%	1,250,000	0
合计		1,250,000	1.11%	1,250,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股份	1,250,000	24
合计		1,250,000	-

六、上网公告附件

民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公 开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日