OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 9, 2021

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2021-023

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十次会议于2021 年8 月9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年8 月3 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司2021 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2021 年半年度报告及其摘要的编制、审核 以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关 规定，公允地反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2021 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司2021 年半年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》

经审议，监事会认为：公司2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符 合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策， 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2021 年 8 月 10 日