OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 17, 2025

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-034

证券代码：688308

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年8月6日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年8 月6 日 14 点00 分

召开地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588 号公司九楼会议

室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月6 日

至2025 年8 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于增加2025 年日常关联交易预计的议案	√
2	关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案	√
4	关于选举公司非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届 监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2025 年7 月18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》予以披露。公司将在2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688308	欧科亿	2025/7/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年8 月4 日9:00-17:00，以信函、传真、邮件方式 办理登记的，须在2025 年8 月4 日17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。信 函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样, 如通过传真方 式办理登记，请与公司电话确认后方视为登记成功。

（二）登记地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588 号公司证 券法务部。

（三）登记方式：

• 1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如

• 有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证 复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人 身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人 股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复 印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务 合伙人签字并加盖公章）。

3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营 业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

• 1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

• 2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3.会议联系方式：

联系地址：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588 号公司证券法务

部

会议联系人：韩红涛、徐莹

邮编：412002 电话：0731-22673899，传真：0731-22673961

邮箱：oke_info@oke-carbide.com

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025 年7 月18 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月6 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2025 年日常关联交易预计的议案
	关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公
2
	司章程》的议案
3	关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案
4	关于选举公司非独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。