OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Governance Information 2024

Apr 9, 2024

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会，就公司2023 年度末在任独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2024 年4 月8 日