OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2021-028

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

• 投资项目名称：数控刀具产业园项目

• 实施主体：株洲欧科亿切削工具有限公司

● 投资金额：项目总投资74,890 万元，其中，研发办公楼项目拟使用超募资 金2,490 万元，其余为公司自筹。

● 本投资项目已经株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届董事会第十四 次会议审议通过，尚需要提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

● 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

一、项目投资概述

为了进一步提升公司数控刀具的产能，完善数控刀具产品系列，加快高端刀具 和整体解决方案的开发，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科 亿”或“公司”）全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司（以下简称“欧科亿切 削”或“子公司”）拟在株洲高新技术产业开发区建设数控刀具产业园。本项目实 施地点位于株洲市天元区新马工业园，占地面积约200 亩，欧科亿切削已竞拍取得 位于该地块的国有建设用地使用权,具体详见公司 2021 年11 月3 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧科亿关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨 签署相关合作协议的进展公告》（公告编号：2021-026）。公司计划投资74,890 万 元，建设数控刀具产业园，包括新建研发办公楼，建设年产1,000 吨高性能棒材、 300 万支整体硬质合金刀具、20 万套数控刀具、500 万片金属陶瓷刀片及10 吨金属 陶瓷锯齿的生产线。

公司已于2021 年11 月23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于

全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案》，本议案尚需提交公司2021 年第一次 临时股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、实施主体的基本情况

• 1．实施主体：株洲欧科亿切削工具有限公司

• 2．企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 3．公司地址：湖南省株洲市天元区仙月环路899 号新马动力创新园2.1 期A 研

发厂房118-c

• 4．法定代表人：袁美和

• 5．注册资本：10,000 万元，其中，实收资本7,510 万元

• 6．成立时间：2021 年5 月20 日

• 7．经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝

• 锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类 商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 8．股权结构：欧科亿持股100%

三、项目建设的基本情况

• （一）项目概况

• 1．项目名称：数控刀具产业园项目

• 2．实施主体：株洲欧科亿切削工具有限公司

• 3．建设地点：株洲市天元区新马工业园

• 4．投资金额：项目总投资74,890 万元，其中，研发办公楼项目投资9,200 万

• 元，拟使用超募资金2,490 万元，其余为公司自筹，具体详见公司 2021 年11 月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧科亿关于使用超募资金增 加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的公告》（公告编号：2021-029）。本 项目的具体投资明细如下：

序号	建设内容	投资额（万元）
1	年产1,000 吨高性能棒材生产线	21,180

2	年产300 万支整体硬质合金刀具生产线	25,700
3	年产20 万套数控刀具生产线	11,310
4	年产500 万片金属陶瓷刀片及10 吨金属陶瓷锯齿生产线	7,500
5	研发办公楼	9,200
合 计		74,890

5．项目建设期：18 个月

6．建设内容及规模：本项目拟新建研发办公楼、生产车间、生产辅助用房，建 筑面积约101,311 平方米，建设年产1,000 吨高性能棒材、300 万支整体硬质合金刀 具、20 万套数控刀具、500 万片金属陶瓷刀片及10 吨金属陶瓷锯齿的生产线。

7．项目经济效益：本项目完全达产后，预计实现年度营业收入58,400 万元， 净利润约13,648 万元。项目本身的各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力。 （二）项目建设必要性分析

1．随着制造业转型升级加快和机床数控化率的不断提升，未来高端数控刀具是 行业最主要的增长点。公司具备行业领先的数控刀片产能规模和技术水平，坚持产 品迭代创新，对标进口产品替代，规模不断扩大，品牌影响力不断增强。本项目的 建设有助于公司进一步扩大数控刀具和整体硬质合金刀具产能，提升国产刀具市场 份额和争取更多话语权，推动我国硬质合金切削刀具的发展和进口替代份额的进一 步提升。

2．公司致力成为国内领先、国际知名的数控刀具综合供应商和系统服务商，通 过本项目建设，立足优势数控刀片产品，延伸到刀具产品，公司产品布局进一步完 善，产品结构进一步优化，产品配套能力增强，能满足终端客户整体解决方案需求， 有利于提升公司整体方案服务能力，提高产品附加值，从而进一步提升公司盈利能 力。

（三）项目建设可行性分析

1．公司经过20 多年的发展，凭借对工艺技术的自主研究开发技术积累，形成 了以不锈钢、钢件产品为主的数控刀具优势产品系列，具备硬质合金刀具制备的全 套关键工艺体系技术，形成包括材料制备、精密成型、结构设计、涂层设计制备等 决定产品性能及稳定性的各项核心关键工艺，并产业化应用。在本项目实施前，公 司已具备多类加工材质零部件加工产品生产线运行经验，形成了覆盖技术研发、采 购、生产、销售、售后服务等关键环节完善的运行机制和质量控制体系，满足客户

对产品质量的严格要求；同时公司引进并培养出一支覆盖生产、工艺技术、管理等 领域专业技能过硬、经验丰富人才团队，建立健全了人才引进、培养的制度体系。

2．本项目产品具有一定的前期研发储备和小批量生产基础，可有效促进本项目 生产顺利运行。公司前期已有少量金属陶瓷刀片、数控刀具和整体硬质合金刀具产 品推出，产品初步得到市场检验，同时，公司已具备硬质合金棒材的生产和销售， 为本次棒材扩产项目奠定了较好的基础。

3．公司凭借行业先进的技术水平、稳定可靠的产品质量、优秀的交付能力，获 得了客户的广泛肯定和认可，拥有优质的客户资源和品牌美誉度，为本项目的实施 提供了坚实的市场基础。

四、对外投资对公司的影响

1．本次投资项目尚未正式投建，预计不会对公司2021 年度经营业绩产生重大 影响。

2．本项目围绕公司主营业务产业链延伸展开，将进一步优化公司的产业布局和 产品结构。通过立足现有优势产品，优化产品结构和系列，实现产品多元化驱动， 有助于公司抢占市场先机，提升市场占有率，提升公司综合竞争力和盈利能力，符 合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向，有利于进一步推动国产刀具进 口替代。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2021 年11 月24 日