OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2021-017

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 九次会议于2021 年5 月31 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年5 月25 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进 行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关 的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金 暂时 补充流动资金。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披 露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2021 年 6 月 1 日