OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 4, 2025

证券代码：688308 证券简称：欧科亿

公告编号：2025-023

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十一次会议于2025 年6 月4 日在公司会议室召开，会议通知已于2025 年5 月30 日 以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事 会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决 策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公 平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及 股东利益的情形，监事会同意本次交易事项。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2025 年6 月5 日