OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 17, 2023

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-054

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第三次会议于2023 年11 月17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2023 年11 月14 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人， 实际出席监事3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年 为公司提供审计服务，公司结合实际经营需要，拟将2023年度财务审计机构及内 部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），可保证审计工作的 独立性和客观性。公司监事会同意此次变更会计师事务所事项。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需要提交2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水 平，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。公司监事会同意对 《监事会议事规则》实施修订。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需要提交2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《监事会议事规则》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023 年11 月18 日