OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》等相关规定，作为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相 关资料，现针对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

本次提名的谭文清先生、韩红涛女士、梁宝玉先生具备法律、行政法规所规 定的公司高级管理人员任职资格，具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作 经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。

作为公司独立董事，同意公司的高级管理人员人选。

独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 9 月 27 日