OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 21, 2023

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-028

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、 监事会将于2023 年7 月24 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提 名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工 作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成 员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司 章程》等有关规定，继续履行相应职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2023 年7 月22 日