OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 4, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-076

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十七次会议于2022 年11 月4 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022 年11 月2 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议 案》

公司2022 年度向特定对象发行A 股股票事项已获得中国证监会出具的《关 于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1919 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2021 年年度 股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，在公司 本次向特定对象发行A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股 数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主 承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格 进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。 如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日