OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 6, 2022

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等相关规定，作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我 们认真审阅了本次会议的相关资料，现针对公司第二届董事会第二十五次会议相 关事项发表独立意见如下：

一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见

经审阅，我们认为：

1.根据公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的预留授予日为2022 年9 月6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规及公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于 授予日的相关规定。

2.未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3.公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行政法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定， 均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

4.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全中长期激励 约束机制，吸引和留住公司核心骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及全体股东的利益的情形。

综上，我们认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司本次 激励计划的预留授予日确定为2022 年9 月6 日，同意以27.60 元/股的授予价格

向4 名激励对象授予共计31.00 万股限制性股票。

独立董事：易丹青、肖加余、欧阳祖友 2022 年9 月6 日