OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 6, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-070

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第二十三次会议于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开， 会议通知已于 2022 年 9 月 2 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：：

一 ( ) 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具 备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司 法》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限 制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划（草案）》” ）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。

1. 公司确定的本次激励计划预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励 计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年9月6日，并同意

以27.60元/股的授予价格向4名激励对象授予31.00万股限制性股票。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票 的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2022 年 9 月 7 日