OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 19, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-054

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第二十次会议于2022 年7 月19 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议通知已于2022 年7 月14 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人， 实际出席监事3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次对2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）进行 调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）（更正后）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，同意公司本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 28.30 元调整为每股27.60 元。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2022 年7 月20 日