OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 19, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-053

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十二次会议于2022 年7 月19 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次 会议的通知已于2022 年7 月14 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2022 年4 月21 日，公司2021 年年度股东大会审议通过《关于2021 年度利 润分配预案的议案》，以公司总股本100,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利70,000,000 元（含税），本次权益分派已 于2022 年5 月24 日实施完毕。根据公司2022 年限制性股票激励计划的相关规 定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股 票的授予价格进行相应的调整。

因此，2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30 元调整为每股27.60 元。根据公司2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调 整无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事苏振华回避表决。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关 于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为了进一步拓展公司数控刀具整体解决方案业务，提高市场竞争力，公司 拟在株洲高新技术产业开发区设立全资子公司株洲欧科亿智能科技有限公司（暂 定名，最终以工商核定为准），注册资本5,000 万元，由新设立的子公司作为实 施主体，快速推进公司整体解决方案布局。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关 于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2022 年7 月20 日