OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 22, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-032

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 监事会关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月12 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的相关规定，公司对2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、 公示情况

1、公司于2022 年4 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布 了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《株洲欧科亿数控精密刀具股 份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《株洲欧科亿数控精 密刀具股份有限公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。公司于 2022 年4 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《激励计划（草 案）》及其摘要（更正后）。

2、公司于2022 年4 月13 日至2022 年4 月22 日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期共10 天，公司员工可在公示期内通过书面或者口 头方式向公司监事会提出意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对2022 年限制性股票

激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

• （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划的激励对象人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的 激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员 均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规 定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2022 年4 月23 日