OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-025

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到 公司董事董冬冬女士递交的书面辞职报告，董冬冬女士因个人原因申请辞去公司第 二届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董冬冬女士辞职不会导致公司董事 人数低于法定最低比例，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董冬冬女士在 担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对董冬冬女士在担任公 司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经董事长推荐和提名委员会审议，公司于2022 年4月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事 的议案》，选举苏振华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，苏振华先生简 历附后，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 本事项尚需要提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事对于本次非独立董事候选人苏振华先生的个人履历、教育背景、工作 经历等情况进行了认真的审核，公司独立董事认为苏振华先生符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不 能担任公司董事的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。公司董事候 选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意苏振华先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2022 年4 月13 日

附件：苏振华个人简历

苏振华，男，1981 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年至2014 年，历任公司厂长助理、技术部部长助理、主任工程师、技术部部长、合金三厂厂 长。2015 年至今，任公司企业技术中心技术总监。

截至本公告披露之日，苏振华先生通过株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有本公司27.24 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等要求的任职资格。