OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-023

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十五次会议于2022 年4 月12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通 知已于2022 年4 月8 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人，实际出席 监事3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司< 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。

本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司实施2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次 。 激励计划”）

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况， 能确保公司本次激励计划的顺利实施，同意公司编制的《2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单>的议案》

对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为： 列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被 证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派 出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限 制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2022 年4 月13 日