OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2021-030 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司于2021 年11 月23 日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐 莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责并开展相关工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德，能 够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。徐莹简历详见附件。

公司证券事务代表徐莹女士联系方式如下：

地址：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8 号

电话：0731-22673968

邮箱：oke_info@oke-carbide.com

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2021 年11 月24 日

附件：

徐莹，女，1988 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专 业，研究生学历，具有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。曾任 广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务。2017 年6 月加入公司证券法务部，2018 年5 月至今任公司证券法务部副部长。

截至本公告披露之日，徐莹女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。