OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2021-002

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 六次会议于2021 年2 月25 日在公司会议室召开，会议通知已于2021 年2 月19 日 以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事 会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资 金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集 资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大 投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、 法规、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定的情形。

综上，公司监事会同意公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披 露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用承兑汇票、信用证及自有外

汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2021-003）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2021 年 2 月 26 日