OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2020-002

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 五次会议于2020 年12 月30 日在公司会议室召开，会议通知已于2020 年12 月20 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监 事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管适用指引第1 号——规则运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金投资于安 全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使 用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目 和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披 露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自有资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，符 合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板股票上市规 则（2019 年4 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1 号——规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自有资金。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披 露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2020-004）。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2020 年 12 月 31 日