OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Apr 25, 2025

证券代码：688308 证券简称：欧科亿

公告编号：2025-016

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”） 成立日期：2011 年12 月22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5 层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

截至2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。

致同所2023 年度业务收入27.03 亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业 务收入5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户257 家，主要行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应 业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户163 家，审计收费3,529.17 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户1 家。 2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9 亿元，职业保险购买符合相关规定。

2023 年末职业风险基金815.09 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施15 次、自律监管措施9 次和纪律处分0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0 次、行政处罚11 次、监督管理措施16 次、自律监管措施8 次和纪律处分1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：李萍，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司 审计，2019 开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4 份、签署新三板挂牌 公司审计报告2 份。

拟签字注册会计师：刘亚仕，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公 司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年1 月开始为本公司提供审计服务，近三年 签署的上市公司审计报告3 份，签署的新三板公司审计报告1 家。

项目质量复核合伙人：杜非，2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公 司审计、2013 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0 份、复核上市 公司审计报告11 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到 刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措 施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响 独立性的情形。

4.审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据 本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商

确定最终的审计收费。本公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会 计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控 制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性、诚信记录状况以及2024年度的审计工作进行了充分了解和审查， 认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽 责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作， 表现出较高的专业水平，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025年度审计服务工作，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025 年4 月24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管 理层决定致同所2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用） 并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会审议和表决情况

公司于2025 年4 月24 日召开公司第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为致同所具备良好的职业操守和专业能力， 在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司 财务状况和经营成果，同意公司续聘致同所为公司2025 年度财务及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议，并自公司 股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025 年4 月26 日