okano valve mfg.co.ltd.

AGM Information • Mar 5, 2024

 臨時報告書_20240305093558

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年3月5日
【会社名】	岡野バルブ製造株式会社
【英訳名】	OKANO VALVE MFG.CO.LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　岡野　武治
【本店の所在の場所】	北九州市門司区中町1番14号
【電話番号】	093（372）1131（代）
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者　　木村　浩一
【最寄りの連絡場所】	北九州市門司区中町1番14号
【電話番号】	093（372）1131（代）
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者　　木村　浩一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E01609 64920 岡野バルブ製造株式会社 OKANO VALVE MFG.CO.LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01609-000 2024-03-05 xbrli:pure

 臨時報告書_20240305093558

１【提出理由】

2024年2月28日開催の当社第124回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年2月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円　配当総額47,939,220円

②　効力発生日

2024年2月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岡野武治、木村浩一、丹野信康、石田仁、菊池勇太、常盤木龍治の6氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、寺脇豊、相浦圭太、渕上耕司の3氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案	11,458	42	－	（注）1	99.6
第２号議案				（注）2
岡野　武治	11,469	31	－		99.7
木村　浩一	11,469	31	－		99.7
丹野　信康	11,469	31	－		99.7
石田　仁	11,469	31	－		99.7
菊池　勇太	11,468	32	－		99.7
常盤木　龍治	11,469	31	－		99.7
第３号議案				（注）3
寺脇　豊	11,459	41	－		99.6
相浦　圭太	11,451	49	－		99.6
渕上　耕司	11,451	49	－		99.6

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上