OK Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 29, 2023

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-029

欧克科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 5 月 29 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中黄利萍、雷建 民、冷庆晖以视频方式出席。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高 级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议 案》；

独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的公告》详见《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；

（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

公司《关于补选非独立董事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上

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海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；

• （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立

• 意见》；

• 3、《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司变更部分募投项

• 目资金用途、实施主体及地点的核查意见》

欧克科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

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