AI assistant
OHEIM & Company Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 16, 2026
17459_rns_2026-03-16_0b4cbef5-2e9f-47f8-8498-0ea95c71f1c7.html
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)조이웍스앤코 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 03월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 조이웍스앤코주 소: 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 패션관 5F(양재동, 라시따델라모다) 전화번호: 070-4077-3221 |
| 작 성 자: | 성 명: 남재우부서 및 직위: 경영지원팀 / 매니저전화번호: 070-4077-3221 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)조이웍스앤코본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)조이웍스앤코보통주551,6822.25본인자사주(의결권 제한된 주식)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(주)조이웍스최대주주보통주3,190,35813.33최대주주자기주식(자사주) 제외 기준조성환등기임원보통주366,3151.53등기임원자기주식(자사주) 제외 기준이문기등기임원보통주40,0000.17등기임원자기주식(자사주) 제외 기준3,596,67315.03자기주식(자사주) 제외 기준
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 백상민보통주0임직원임직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 30일2026년 03월 31일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
조이웍스앤코https://joyworksnco.com/Notice-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처: 주식회사 조이웍스앤코- 주소: 서울시 서초구 매헌로16 하이브랜드 패션관 5F 조이웍스앤코 (양재동, 라시따델라모다) 공시담당자 앞- 전화번호: 070-4077-3221- 팩스번호: 02-2155-0638- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 30일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)
다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 10시 00분 서울 서초구 태봉로 114 한국교총회관 B1F 사임당홀
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택 1) (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 위임인의 신분증 사본,대리인의 신분증
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2026. 03. 16. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
[연결기준]
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 8(당) 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 7(전) 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 8(당)기말 | 제 7(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 28,165,562,680 | 39,345,442,921 |
| 현금및현금성자산 | 2,394,936,511 | 2,279,075,125 |
| 매출채권 | 4,422,862,776 | 2,190,229,238 |
| 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 20,011,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 209,296,508 | 1,690,954,553 |
| 파생상품자산 | 1,091,316,642 | - |
| 기타유동금융자산 | 4,977,358,818 | 5,762,147,426 |
| 재고자산 | 8,599,825,149 | 4,903,336,865 |
| 당기법인세자산 | 88,904,000 | 244,006,959 |
| 기타유동자산 | 4,381,062,276 | 2,264,692,755 |
| 비유동자산 | 27,880,059,124 | 13,412,142,610 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,164,255,600 | 1,150,798,752 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 13,000,000 |
| 파생상품자산 | - | 558,695,706 |
| 기타비유동금융자산 | 1,095,819,109 | 297,391,323 |
| 유형자산 | 9,470,169,686 | 651,299,664 |
| 무형자산 | 1,601,822,869 | 9,006,885,186 |
| 투자부동산 | 7,323,820,323 | - |
| 사용권자산 | 7,224,171,537 | 1,613,292,566 |
| 이연법인세자산 | - | 120,779,413 |
| 자산총계 | 56,045,621,804 | 52,757,585,531 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 31,356,149,955 | 22,422,415,159 |
| 매입채무 | 2,736,499,496 | 3,097,191,535 |
| 단기차입금 | 492,000,000 | 1,160,000,000 |
| 전환사채 | 11,441,881,245 | 6,591,714,199 |
| 전환상환우선주부채 | 1,649,863,955 | 1,490,385,190 |
| 파생상품부채 | 6,814,265,841 | 3,101,369,357 |
| 기타유동금융부채 | 4,336,849,978 | 3,950,188,953 |
| 유동리스부채 | 2,444,483,604 | 1,168,493,762 |
| 기타유동부채 | 1,346,848,831 | 1,795,041,608 |
| 복구충당부채 | 93,457,005 | 68,030,555 |
| 비유동부채 | 5,998,551,112 | 885,898,512 |
| 장기차입금 | 120,000,000 | - |
| 리스부채 | 5,299,018,208 | 537,932,197 |
| 복구충당부채 | 252,584,384 | 15,224,817 |
| 기타비유동금융부채 | 30,000,000 | - |
| 순확정급여부채 | 193,669,603 | 157,093,623 |
| 기타장기종업원급여부채 | 103,278,917 | 175,647,875 |
| 부채총계 | 37,354,701,067 | 23,308,313,671 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유지분 | 21,356,591,968 | 28,343,760,017 |
| 자본금 | 2,448,704,800 | 2,129,099,000 |
| 자본잉여금 | 22,755,122,862 | 13,713,788,252 |
| 기타자본구성요소 | (2,997,343,904) | (3,469,807,173) |
| 이익잉여금 | (849,891,790) | 15,970,679,938 |
| 비지배지분 | (2,665,671,231) | 1,105,511,843 |
| 자본총계 | 18,690,920,737 | 29,449,271,860 |
| 자본과부채총계 | 56,045,621,804 | 52,757,585,531 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 8(당) 기 2025. 12. 31 현재 | |
| 제 7(전) 기 2024. 12. 31 현재 | |
| 주식회사 조이웍스앤코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 8(당)기 | 제 7(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 45,980,848,660 | 47,269,217,005 |
| 매출원가 | 32,740,286,284 | (27,058,122,925) |
| 매출총이익 | 13,240,562,376 | 20,211,094,080 |
| 판매비와관리비 | 22,009,740,868 | (22,600,082,158) |
| 영업손실 | (8,769,178,492) | (2,388,988,078) |
| 기타수익 | 167,205,511 | 683,946,004 |
| 기타비용 | 22,564,017,506 | (73,843,896) |
| 금융수익 | 14,677,130,518 | 8,612,736,600 |
| 금융비용 | 5,937,947,596 | (5,074,151,403) |
| 지분법손실 | - | (442,028,161) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (22,426,807,565) | 1,317,671,066 |
| 법인세비용(수익) | (1,743,947,594) | 277,905,044 |
| 당기순이익(손실) | (20,682,859,971) | 1,039,766,022 |
| 기타포괄손익 | 84,368,579 | (71,607,868) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 84,368,579 | (71,607,868) |
| 당기총포괄이익(손실) | (20,598,491,392) | 968,158,154 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | (20,682,859,971) | 1,039,766,022 |
| 지배기업 소유주지분 | (16,899,336,868) | 1,372,571,562 |
| 비지배지분 | (3,783,523,103) | (332,805,540) |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | (20,598,491,392) | 968,158,154 |
| 지배기업 소유주지분 | (16,820,571,728) | 1,269,824,506 |
| 비지배지분 | (3,777,919,664) | (301,666,352) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (766) | 65 |
| 희석주당이익(손실) | (795) | (50) |
[별도기준]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 8(당) 기 2025. 12. 31 현재 | |
| 제 7(전) 기 2024. 12. 31 현재 | |
| 주식회사 조이웍스앤코 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 8(당)기말 | 제 7(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 27,268,044,523 | 35,855,479,181 |
| 현금및현금성자산 | 2,218,686,241 | 232,298,134 |
| 매출채권 | 4,017,755,276 | 1,604,666,738 |
| 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 20,011,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1,690,954,553 |
| 파생상품자산 | 1,091,316,642 | - |
| 기타유동금융자산 | 4,882,889,014 | 5,737,975,076 |
| 재고자산 | 8,599,825,149 | 4,903,336,865 |
| 당기법인세자산 | 86,977,720 | 243,879,009 |
| 기타유동자산 | 4,370,594,481 | 1,431,368,806 |
| 비유동자산 | 27,815,347,524 | 10,296,321,400 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,099,744,000 | 1,099,744,000 |
| 파생상품자산 | - | 558,695,706 |
| 기타비유동금융자산 | 1,095,619,109 | 191,135,156 |
| 종속기업투자주식 | - | 5,834,510,539 |
| 유형자산 | 9,470,169,686 | 505,780,747 |
| 무형자산 | 1,601,822,869 | 607,396,538 |
| 투자부동산 | 7,323,820,323 | - |
| 사용권자산 | 7,224,171,537 | 1,378,279,301 |
| 이연법인세자산 | - | 120,779,413 |
| 자산총계 | 55,083,392,047 | 46,151,800,581 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 25,878,835,375 | 15,204,333,905 |
| 매입채무 | 2,632,365,496 | 2,997,457,535 |
| 전환사채 | 11,441,881,245 | 6,591,714,199 |
| 파생상품부채 | 6,814,265,841 | 3,080,619,357 |
| 기타유동금융부채 | 1,258,653,909 | 738,286,462 |
| 유동리스부채 | 2,389,632,777 | 1,034,075,546 |
| 복구충당부채 | 93,457,005 | 68,030,555 |
| 기타유동부채 | 1,248,579,102 | 694,150,251 |
| 비유동부채 | 5,698,206,440 | 627,171,473 |
| 기타비유동금융부채 | 30,000,000 | - |
| 리스부채 | 5,284,951,453 | 441,697,477 |
| 복구충당부채 | 243,631,267 | - |
| 순확정급여부채 | 36,344,803 | 9,826,121 |
| 기타장기종업원급여부채 | 103,278,917 | 175,647,875 |
| 부채총계 | 31,577,041,815 | 15,831,505,378 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 2,448,704,800 | 2,129,099,000 |
| 자본잉여금 | 22,755,122,862 | 13,713,788,252 |
| 기타자본구성요소 | (1,386,159,338) | (1,858,622,607) |
| 이익잉여금(결손금) | (311,318,092) | 16,336,030,558 |
| 자본총계 | 23,506,350,232 | 30,320,295,203 |
| 부채와자본총계 | 55,083,392,047 | 46,151,800,581 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 8(당) 기 2025. 12. 31 현재 | |
| 제 7(전) 기 2024. 12. 31 현재 | |
| 주식회사 조이웍스앤코 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 8(당)기 | 제 7(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 44,355,488,660 | 46,250,255,338 |
| 매출원가 | 30,801,046,546 | 26,422,463,595 |
| 매출총이익 | 13,554,442,114 | 19,827,791,743 |
| 판매비와관리비 | 20,712,142,552 | 21,780,686,928 |
| 영업손실 | (7,157,700,438) | (1,952,895,185) |
| 기타수익 | 161,929,817 | 683,623,869 |
| 기타비용 | 20,353,044,856 | 30,090,297 |
| 금융수익 | 14,628,203,792 | 8,664,312,563 |
| 금융비용 | 5,740,538,983 | 4,869,382,634 |
| 지분법손실 | - | 442,028,161 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (18,461,150,668) | 2,053,540,155 |
| 법인세비용(수익) | (1,743,947,594) | 277,905,044 |
| 당기순이익(손실) | (16,717,203,074) | 1,775,635,111 |
| 기타포괄손익 | 69,854,424 | (140,459,985) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 69,854,424 | (140,459,985) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 69,854,424 | (140,459,985) |
| 총포괄이익(손실) | (16,647,348,650) | 1,635,175,126 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (758) | 84 |
| 희석주당이익(손실) | (787) | (35) |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 8(당) 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 7(전) 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 163,555,349 | 16,173,834,736 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 16,173,834,736 | 14,538,659,610 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 89,556,954 | -140,459,985 | ||
| 당기순이익 | (16,099,836,341) | 1,775,835,111 | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 163,555,349 | 16,163,038,918 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지(https://joyworksnco.com)에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. |
홈페이지 추가 |
| 제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 100원으로 한다. |
제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. |
주식병합으로 인한 액면가 변경 |
| 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
상법 제542조의8 개정사항 반영 ※상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조) |
| 제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
상법 제382조의3 개정사항 반영 |
| 신설 | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제8기 정기주주총회에서 승인한 즉시 시행한다. |
- |
| 신설 | 부칙 제2조(독립이사에 관한 경과조치) ① 제32조 중 ‘사외’이사에서 ‘독립’이사로의 명칭 변경에 대한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22) 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
※ 기타 참고사항가. 제3-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
정관 제7조(1주의 금액)의 주식(액면)병합에 관한 상세한 내용은 'III. 경영참고사항' - '2.주주총회 목적사항별 기재사항' 제5호 의안 :주식 액면 병합 승인의 건을 참고하여 주시기 바랍니다.나. 3-2호 의안 : 조문 정비의 건 (상법개정안에 따른 조문 정비)
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 2 호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가. 의안 제목 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전의 목적 2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)
-결손금: 543,368,338원
-재원: 법정준비금(자본준비금 중 주식발행초과금)
(단위 : 원)
| 자본준비금(A) | 자본금의 1.5배(B) | 전입가능액(A-B) | 전입결의액 |
| 22,755,122,862 | 3,673,057,200 | 19,082,065,662 | 303,452,123 |
(단위 : 원)
| 자본 항목 | 전입 전 | 결손 보전 | 전입 후 |
| 자본금 | 2,448,704,800 | 0 | 2,448,704,800 |
| 주식발행초과금 | 22,755,122,862 | 303,452,123 | 22,451,670,739 |
| 자기주식처분이익 | 77,720,393 | 77,720,393 | 0 |
| 이익준비금 | 162,195,822 | 162,195,822 | 0 |
| 이익잉여금(결손금) | (543,368,338) | 543,368,338 | 0 |
| 자본총계 | 24,970,229,963 | 0 | 24,970,229,963 |
제 4 호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건
가. 의안 제목 : 주식 액면 병합 승인의 건
나. 의안의 요지
1. 주식병합 목적 : 유통주식수 유지 및 주가 안정화 2. 주식병합 비율 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 액면병합
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 |
| 1주의 금액 (원) | 100원 | 500원 |
| 발행주식총수 (주) | 24,487,048 | 4,897,410 |
| 자본금 (원) | 2,448,704,800 | 2,448,704,800 |
3. 주식병합의 일정
| 내 용 | 예정일자 | 비 고 |
| 주식(액면)병합 이사회 결의일 | 2026-03-16(월) | |
| 주주총회 예정일 | 2026-03-31(화) | |
| 매매거래정지 예정일 | 2026년 04월 14일~ 2026년 05월 06일 | 효력발생일 2영업일 전부터 상장일의 전 거래일까지 |
| 신주배정기준일(권리배정기준일) | 2026년 04월 15일 | |
| 신주효력발생일(주식병합기준일) | 2026년 04월 16일 | 효력 발생일 |
| 상장일(유통일=교부일) | 2026년 05월 07일 |
4. 단수주 처리방법 : 액면병합으로 발생하는 단수주는 “신주상장 초일 종가”로
계산하여 현금지급 예정
5. 기타 사항 : 가. 본건은 기업가치가 유지되는 '주식병합’으로 자본금이 감소되는 '감자가 아닙니다.나.상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
제 5 호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가. 의안 제목 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
나. 의안의 요지
- 상법개정으로 회사가 취득한 자기주식을 원칙적으로 소각하도록 상법이 개정되었으며, 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 주주외의 자에게 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있도록 함다. 주요내용
1) 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용 - 2026. 03. 16. 현재 회사는 551,682주 보유 - 이사회 결의를 통해 임직원 보상목적으로 보유 및 처분할 계획
| 구 분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 / 보유, 처분 목적 |
| 현재 보유 | 보통주 | 551,682 | 주식매수청구권에 의한 취득 |
| 보유 및 처분 | 보통주 | 551,682 | 임직원 성과보상제도 지급시점까지 보유 |
* 임직원 성과보상제도의 운영 및 기타 경영상황에 따라 실제 처분 수량은 변동 가능함2) 자기주식 보유 및 처분 전후의 주식현황
| 구 분 | 보유개시시점(기준일 : 2026.03.31) | 예정된 처분시점 |
| 자기주식 | 551,682 | - |
| 주기주식을 제외한총발행주식수 | 23,935,366주 | 24,487,048주 |
| 총발행주식수 | 24,487,048주 | 24,487,048주 |
| 총발행주식수 대비자기주식 비율 | 2.25% | 0% |
* 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상 제도의 운영에 따른 지급 시점을 의미함
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.6억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 지급총액입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 17백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |