OHEIM & Company Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

오하임앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 매헌로 99, 세미나실 2층(양재동, 매헌윤봉길의사기념관)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의안건 [제1호 의안] 제 7기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 박용남 선임의 건(신규선임) -제2-2호 의안: 사내이사 이순옥 선임의 건(신규선임) -제2-3호 의안: 사내이사 백상민 선임의 건(신규선임) -제2-4호 의안: 사내이사 강보연 선임의 건(신규선임) -제2-5호 의안: 사외이사 김윤수 선임의 건(신규선임) -제2-6호 의안: 사외이사 함형태 선임의 건(신규선임) [제3호 의안] 감사선임의 건(총 1명) -제3-1호 의안: 감사 백진현 선임의 건(신규선임) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건(전기와 동일） [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건(전기와 동일）
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용남	1969-02	3년	신규선임	- 홍익대 경영학과 졸업 - 한국공인회계사(KICPA) - 전) KPMG 산동회계법인 감사부 Senior In-charge - 전) Corevest Research/Investment Analyst/Equity Trader - 전) Credit Suisse 증권 서울지점 Proprietary Investment 상무 - 전) 대신증권 홍콩법인 Investment Banking 상무 - 전) Credit Suisse 증권 서울지점 투자금융 및 자본시장부 상무 - 현) 오하임앤컴퍼니 CFO/전무
이순옥	1979-12	3년	신규선임	- 전남대 물리학과 졸업 - 전) 한샘 온라인사업본부 팀장 - 전) 인스타워즈 기획마케팅실 실장 - 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 상무
백상민	1974-04	3년	신규선임	- 서울대 동양사학과 졸업 - 전) 대한전선 인사총무팀장 - 현) 쓰리디아이 경영개선실 이사 - 현) 오하임앤컴퍼니 경영관리실장
강보연	1981-08	3년	신규선임	- 한양여대 경영학과 졸업 - 전) 한샘 온라인사업부 파트장 - 전) E-biz 본부 팀장 - 전) 신세계까사 온라인본부 차장 - 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 영업실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤수	1959-09	3년	신규선임	- 성균관대 재료공학 졸업 - 전) 대한전선 초고압사업부 생산총괄/부사장	-
함형태	1968-01	3년	신규선임	- 서울대 경영학과 졸업 - 상명대 대학원 국제경영전공 국제통상학 박사 수료 - 전) 동양종합금융(현 유안타증권) 채권팀 과장 - 전) 한누리투자증권(현 KB증권) IB팀 이사 - 전) 신영증권 전무/IB사업본부장 - 전) 메리츠종금증권(현 메리츠증권) 전무/IB본부장 - 전) 현대차증권 IB본부 전무/IB본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백진현	1962-03	3년	신규선임	비상근	- 조선대 경영학과 졸업 - 전) 한국증권금융 신탁/운용본부 본부장(상무)