OHEIM & Company Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 10, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)오하임앤컴퍼니

주주총회소집공고

2025년 07월 10일
회 사 명 :	주식회사 오하임앤컴퍼니
대 표 이 사 :	나 형 균
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층 (양재동, 라시따델라모다)
	(전 화) 070-4077-5050
	(홈페이지) http:// www.oheim.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무/CFO	(성 명) 박 용 남
	(전 화) 070-4077-3221

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

---------- 아 래 ----------

1. 일 시 : 2025년 07월 25일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실 (양재동, 매헌윤봉길의사기념관)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

■ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 조성환(신규선임)

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이문기(신규선임)

- 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 송윤섭(신규선임)

- 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보자 강두한(신규선임)

- 제 2-5호 의안 : 사외이사 후보자 강동구(신규선임)

- 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보자 전상오(신규선임)

- 제 2-7호 의안 : 기타비상무이사 후보자 Wang Qian(신규선임)

■ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 감사 후보자 김도현(신규선임)

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)

-지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

*신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본(법인: 법인인감증명서), 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항 위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호), 위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 금번 임시주주총회의 세부 안건은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으니 참고 부탁드립니다. ※ 당사 주주총회에서는 회사 경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 07월 10일(목)주식회사 오하임앤컴퍼니대표이사 나 형 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
소영진 사외이사(출석률: 88.23%)	김윤수 사외이사(출석률: 100%)	함형태 사외이사(출석률: 100%)
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찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
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24-1	2024.01.17.	1. 전환사채(2회차) 발행의 건	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음
24-2	2024.02.15.	1. 2023년(제6기) 재무제표 승인의 건	찬성
24-3	2024.02.27.	1. 정기주주총회 소집의 건	찬성
24-4	2024.05.24.	1. 신규 투자의 건	찬성
24-5	2024.06.26.	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성
24-6	2024.07.22.	1. 지분 취득에 의한 계열 편입의 건	찬성
24-7	2024.07.25.	1. 계열사 금전 대여의 건	찬성
24-8	2024.09.09.	1. 유상증자(주주배정) 참여의 건	찬성
24-9	2024.09.23.	1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건	찬성
24-10	2024.12.13.	1. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	찬성
25-1	2025.02.10.	1. 2024년(제7기) 재무제표 승인의 건	찬성
25-2	2025.02.19.	1. 2024년(제기) 연결재무제표 승인의 건	찬성
25-3	2025.03.12.	1. 정기주주총회 소집의 건	찬성
25-4	2025.04.30.	1. 본점 이전의 건	불참	찬성	찬성
25-5	2025.04.30.	1. 자기주식 처분의 건	불참	찬성	찬성
25-6	2025.06.04.	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
25-7	2025.06.04.	1. 자기전환사채(제2회차) 재매각의 건	찬성	찬성	찬성

*사외이사 김윤수, 함형태는 2025년 03월 27일 주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,500,000,000	18,000,000	6,000,000	주)

주) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액이며, 지급총액은 2025년 1월부터 6월까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 사업 현황 당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고 국내외 협력제조사에 외주가공을 통해 제품을 생산하여 국내 온라인 시장에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.트렌드를 반영한 디자인을 개발하고, 15년 이상 오랜 협력관계를 쌓아온 국내외 협력제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다. 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다.

현재 당사의 주요 매출은 자사브랜드인 레이디가구에서 가장 높게 발생하고 있고, 그 다음으로 포더홈에서 매출 비중이 높게 발생하고 있습니다. 레이디가구 이외에도 별도로 자사 브랜드인 아이데뉴와 슬로우알레를 운영하고 있습니다. 또한, 자사 물류 서비스를 고도화하여 빠른 배송 서비스 및 지정배송일 제도를 운영하고 있습니다. 아울러 국내외 직매입의 품질관리를 강화하여 Q-Cost를 더욱 절감해 나가고 있습니다. 2024년 10월에는 프리미엄 음식물처리기 브랜드 '이롭(eerop)'을 론칭하였고 4인용 가정용 음식물처리기인 '이롭 더 그래블(eerop The Gravel)'을 출시하였습니다.

오하임앤컴퍼니_운영브랜드.jpg [오하임앤컴퍼니_운영브랜드] 화면 캡처 2025-01-09 162749.jpg [오하임앤컴퍼니_프리미엄 음식물처리기_이롭(eerop)]

(출처: 오하임앤컴퍼니)당사의 대부분의 매출은 온라인에서 발생하고 있으며 주로 자사몰과 네이버 스마트스토어, 오늘의 집 등 30여 개의 온라인 쇼핑몰을 통해 이루어지고 있습니다.

오하임앤컴퍼니_판매채널_1.jpg [오하임앤컴퍼니_주요 판매채널]

(출처: 오하임앤컴퍼니) 나. 종속회사의 사업 현황 당사는 2024년 07월 25일 자로 항공기 시뮬레이터 개발 전문 기업인 쓰리디아이를 종속회사로 편입하였습니다. 1. 쓰리디아이의 주요 사업현황 주요사업 내용: 항공기 시뮬레이터 사업, 영상 시뮬레이터 공급업, 훈련/교육용 시뮬레이터 사업, 낙하산 시뮬레이터를 비롯한 가상현실(VR, Virtual Reality) 시뮬레이터 사업쓰리디아이(이하 "회사")는 한국항공우주산업(이하 "KAI")의 M&S팀(Modeling&Simulation) 내에서 항공시뮬레이터 사업을 전문적으로 특화시키기 위해 2013년에 분사하였고 그 직후에 설립된 기업입니다. 회사는 항공기 중심의 시뮬레이터를 위한 영상관련 핵심 기술을 보유하여 T-50, TA-50, KUH-1 등 국산 항공기의 시뮬레이터 제작 및 KF-21 개발에 참여한 기업으로, 자체적인 항공역학 해석 능력을 기반으로 항공기 이외에도 낙하산 시뮬레이터 및 가상현실(VR, Virtual Reality) 관련 솔루션을 방산 및 민수 분야에 제공 중입니다.

회사는 방위사업청의 요구 수준을 초과충족하는 FFS(Full Flight Simulator) Level D(최고등급) 시뮬레이터 솔루션을 공급하고 있습니다. 회사는 이러한 기술을 바탕으로 주 영위사업인 항공기 시뮬레이터 이외에도 낙하산 시뮬레이터을 포함한 다양한 시뮬레이터 사업을현재 주 사업으로 하고 있습니다.

2. 쓰리디아이의 주요 기술 현황

회사는 국방분야의 다양한 고정익, 회전익 항공기의 훈련용 시뮬레이터를 개발하고 있습니다. 항공기 시뮬레이터는 비행훈련장치, 모의훈련장치, 비행 시뮬레이션 훈련장치, 비상탈출 시뮬레이터 등을 포함하며 회사는 시뮬레이터의 영상발생장치와 관련되어 있는 원천기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 국내외 독자적인 영업이 가능한 지위를 보유하고 있습니다. 회사의 항공기 시뮬레이터는 항공/위성사진을 기반으로 다양한 조건(날씨, 시간, 센서, 영상 타입, 폭발 등 특수조건)을 고려하여 시뮬레이터에 적합한 영상을 생성하고 이를 제어 및 출력하는 기술입니다. 회사가 관여하는 영상 데이터기술은 국방 관련 기술로서 특허출원 등을 통해 공개가 어려워 노하우로 관리되고 있으며, 연구소 내에 Archiving되어 있습니다. 회사는 현재 영상발생장치를 포함한 영상 시뮬레이터 분야에서 KAI와 긴밀하게 협력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고 국내외 협력제조사에 외주가공을 통해 제품을 생산하여 국내 온라인 시장에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.트렌드를 반영한 디자인을 개발하고, 15년 이상 오랜 협력관계를 쌓아온 국내외 협력제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다. 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다.

현재 당사의 주요 매출은 자사브랜드인 레이디가구에서 가장 높게 발생하고 있고, 그 다음으로 포더홈에서 매출 비중이 높게 발생하고 있습니다. 레이디가구 이외에도 별도로 자사 브랜드인 아이데뉴와 슬로우알레를 운영하고 있습니다. 또한, 자사 물류 서비스를 고도화하여 빠른 배송 서비스 및 지정배송일 제도를 운영하고 있습니다. 아울러 국내외 직매입의 품질관리를 강화하여 Q-Cost를 더욱 절감해 나가고 있습니다. 2024년 10월에는 프리미엄 음식물처리기 브랜드 '이롭(eerop)'을 론칭하였고 4인용 가정용 음식물처리기인 '이롭 더 그래블(eerop The Gravel)'을 출시하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사 외주가공을 통해 제품을 생산하여 국내 온라인 시장에서 판매하고 있습니다. 사업부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 현황을 기재하였습니다.

사업부문	사업내용
온라인 가구 사업	거실용, 침실용, 주방용, 욕실용, 서재(공부방)용 가정용 가구및 소품 등 판매

(2) 시장점유율

국내 가구시장은 소수의 중대형 기업 중심인 브랜드 시장과 소규모 기업 및 영세사업자로 구성된 비브랜드 시장으로 분류됩니다. 일반적으로 가구 시장에서 브랜드 업체가 차지하는 비중은 30%로 추정되고 있으며, 최근 가구 시장은 대형화 및 고급화 등에 기인해 브랜드 업체의 시장점유율이 점차 상승하고 있는 추세입니다. 산업의 특성상 정확한 시장점유율을 산정할 수 없어 상세 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

통계청에 따르면 2022년 소매판매액 기준 국내 온라인 가구시장 규모는 약 5.2조원 수준으로 추산됩니다. 이는 2014년의 약 1.1조원 대비 5배 수준이며 해당 기간 동안연평균 21.2%의 성장세를 보였습니다. 온라인 가구 시장은 소비자들이 다양한 판매채널을 통하여 수많은 상품들을 쉽게 비교할 수 있어 오프라인 시장 대비 가격 경쟁력이 중시되는 가성비 위주의 시장입니다. 편의성을 중시하는 1인 가구 및 맞벌이 가구, 인테리어 소품 등을 활용해 집을 꾸미고 정리하는 홈퍼니싱 시장 수요자들이 주된 소비층입니다.

한편, 통계청에 따르면 홈퍼니싱 시장의 주요 고객층인 1인 가구의 비중은 현재 전체가구수의 30%를 상회하고 있으며 장기적으로 36% 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 온라인 가정용 가구판매사업을 영위하는 당사의 목표시장은 온라인구매가 익숙한 젊은 세대라고 할 수 있습니다. 30대를 주력으로 하며 20대 ~ 40대가 그 대상입니다.

이들은 제품을 소비할 때 가성비를 중요시하는 경향을 가지고 있습니다. 주로 사회초년생, 신혼가구, 어린자녀를 둔 가정 등으로 이들은 합리적인 소비를 추구하는 경향에 따라 온라인을 통해 다양한 제품의 가격 및 품질을 비교하여 소비 의사결정을 내립니다.

한편, 가구 제품은 부피적인 한계로 인해 배송과 반품이 쉽지 않아 온라인을 통한 구매에는 실물과 차이가 발생할 위험이 존재합니다. 온라인 가구 판매 사이트나 어플리케이션들은 많은 고객들의 깊이 있는 리뷰들을 통해 이러한 단점을 보완하고는 있으나 위험성이 완전히 해소되는 것은 아닙니다. 당사는 이러한 단점을 보완하고, 대형 가구 브랜드 대비 부족한 브랜드 인지도를 개선하기 위하여 마포 쇼룸, 롯데 고양점과 같은 오프라인 매장도 운영하고 있습니다.최근 이커머스의 빠른 배송 경쟁이 가구업계로 확장되는 추세로 기존의 브랜드 가치와 상품 품질, 가격 경쟁력 이외에 배송 물류가 새로운 경쟁요소로 부각되고 있습니다.이러한 시장상황 속에서 당사는 브랜드 확장과 집중 육성을 통해 시장 점유율을 확대하고, 자가물류센터 운영과 배송조직 내재화를 통해 배송 서비스를 개선할 계획입니다. (4) 음식물처리기 시장 현황

당사는 2024년 10월 음식물처리기 브랜드 "이롭 더 그래블(eerop The Grevel)(이하 '이롭')"을 출시하며 음식물처리기 시장에 본격 진입하였습니다. 출시 이래 매월 매출 신기록을 기록하는 등 빠르게 성장하고 있으며 향후 3년내 시장점유율 10% 달성을 목표로 하고 있습니다.음식물처리기는 크게 음식물을 싱크대 배수구에서 분쇄한 뒤 하수도로 배출하는 '습식분쇄형', 음식물을 건조한 뒤 블레이드로 분쇄하는 '건조분쇄형', 그리고 배양한 미생물이 음식물을 먹어 치우는 '미생물발효형' 등 크게 3가지로 분류됩니다. 생물 발효형의 경우 2021년 전체 판매량의 9%에 불과했었으나 2023년에는 51%까지 점유율이 빠르게 상승하며 현재 대세로 자리잡았습니다.

음처기 점유율 현황.jpg [음식물처리기 점유율 현황]

(출처: 다나와리서치, 밸류파인더 IR 탐방노트) 그리고 주방이나 싱크대 설치가 필요하지 않은 스탠드형 제품의 점유율이 90%에 육박하는 등 소비자들은 별도 설치를 요구하지 않는 독립형 처리기를 선호하는 것으로 나타났습니다.건조 분쇄형은 음식물을 80℃ 수준에서 건조시키는 동시에 처리기 내부에 있는 블레이드가 음식물을 분쇄하는 방식으로 제품마다 차이가 있으나 85% 수준의 음식물 쓰레기 중량 감소와 95%의 수분을 제거하는 효과가 있습니다. 이러한 건조 분쇄형의 장점은 껍질류, 뼈 등의 모든 음식물 쓰레기를 한 번에 처리할 수 있다는 점입니다. 하지만 분쇄된 음식물을 종량제 봉투를 통해 음식물 쓰레기로 배출해야 하고, 처리기 내부와 블레이드를 주기적으로 세척해야 한다는 단점이 있습니다. 대표적인 건조분쇄형 음식물처리기 브랜드로는 쉘퍼, 미닉스, 스마트카라 등이 있습니다.미생물발효형은 건조 분쇄형과 유사하나 내부 믹서에 미생물과 음식물을 지속적으로 섞어줌과 동시에 미생물이 음식물을 먹어치우는 방식입니다. 처음 제품 작동 시, 미생물 제제와 물을 투입한 다음 미생물이 활성하되기까지 한나절정도 기다려야 합니다. 이후 분해된 음식물쓰레기는 세척 필요없이 일정량 이상 차게 되면 삽으로 떠서 일반쓰레기로 버리거나 퇴비로 사용하면 됩니다. 하지만 미생물발효형의 경우, 너무 맵거나 짠 음식물은 미생물들을 죽일 수 있기 때문에 음식물을 투입하기 전 음식물을 세척해야 하고, 큰 뼈나 질긴 음식의 경우 미생물이 분해하기 어렵기 때문에 음식물을 작게 잘라서 투입해야 한다는 번거로움이 존재합니다. 대표적은 미생물발효형 음식물처리기 브랜드로는 린클, 클럭 등이 있습니다.당사의 '이롭'은 미생물발효형과 비슷한 프로세스를 가지고 있으나 가장 큰 차이점은 미생물 뱔효 방식이 아닌 소멸 방식입니다. 미생물 소멸 방식은 기존 미생물발효형의 단점인 맵거나 짠 음식으로 인하여 미생물이 죽는 현상을 방지 가능합니다. 미생물 소멸 인증을 받기 위해서는 15일 동안 75% 이상의 음식물이 줄어야 하는데 당사의 미생물은 98% 가량 소멸 가능한 국내 최고 수준의 미생물을 사용하고 있습니다. 또한, 5단계 탈취시스템으로 소음과 악취 문제가 없고 음식물을 작게 잘라서 버릴 필요가 없습니다. 또 기존 제품들은 너무 맵거나 짠 음식물이 들어가면 미생물들이 죽어버리는 반면 '이롭'의 경우 바실리스 균주를 바탕으로 맵고 짠 한국 음식에 최적화되 어 있습니다. 특히 투입된 음식물에 따라 달라지는 미생물의 습도를 정밀하게 측정하여 단계별 자동 케어 시스템을 적용하였습니다. 이러한 시스템으로 인하여 1달 동안 음식물을 투입하지 않아도 미생물이 죽지 않는 강점이 있습니다. 2021년 2,000억원 수준이었던 국내 음식물처리기 시장은 2023년 6,000억원 그리고 2024년에는 1조 원 규모 수준에 육박하는 등 빠르게 성장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 음식물처리기 사용률은 대한민국 전체 주민등록 세대수인 2,411만 세대 (2024년 12월 기준)의 10% 수준인 약 200만대에 불과합니다. 그러나 1인 가구 및 젋은 세대를 중심으로 가전 구독 시장이 빠르게 성장하고 있어 음식물처리기 시장도 이러한 수혜를 받을 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. KT경제경영연구소에 따르면 2020년 40조 원 수준이었던 국내 구독경제 시장 규모는 2025년에는 100조 원까지 성장할 것이라는 분석을 내놓았습니다. 당사는 이러한 흐름에 편승하여 1~2인 가구 전용 음식물처리기도 개발 중에 있으며 향후 3년 내 시장점유율 10% 달성을 목표로 하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 가구 사업 부문을 뛰어넘어 어떠한 위기상황에서도 흔들리지 않고 지속적으로 성장 가능한 기업으로 자리매김하기 위해 ESG 경영을 추구하고 있습니다.

2024년 10월 론칭한 프리미엄 음식물처리기 '이롭(eerop)'을 더욱 육성할 예정이며 향후에는 ESG 경영 강화에 집중할 계획입니다.

(6) 조직도

오하임앤컴퍼니_조직도.jpg [오하임앤컴퍼니_조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.전자상거래,인터넷쇼핑몰,통신판매업 및 관련 유통업 1.각호에 관련된 도,소매 및 무역업1.각호에 관련된 상품중개업 1.가구 및 생활용품 제조 판매업1.인테리어 설계 및 시공사업1.창호공사업 1.부동산 임대 및 컨설팅업 1.부동산 개발업 1.광고기획 및 광고대행업 1.각호에 관련된 서비스업 1.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업1.인터넷,디지털 컨텐츠 제작 및 유통 1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어의 개발,판매 및 공급업1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어 기술용역,컨설팅 1.창고업 1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관, 등에 관련된 사업 일체 1.화물터미널 운영업 1.화물터미널 운송업 1.물류유통업 1.소화물 보관 수송업(택배업) 1.각종 건축자재 제조 및 판매업1.광물자원개발 및 판매업 1.폐기물 처리 사업 1.자료처리업 및 데이터베이스업1.디자인용역 및 디자인센터 1.각호에 관련된 제반사업 및 내외국 법인에의 투자 및 합작투자 1.각호에 관련된 부대사항일체	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.전자상거래,인터넷쇼핑몰,통신판매업 및 관련 유통업 1.각호에 관련된 도,소매 및 무역업1.각호에 관련된 상품중개업 1.가구 및 생활용품 제조 판매업1.인테리어 설계 및 시공사업1.창호공사업 1.부동산 임대 및 컨설팅업 1.부동산 개발업 1.광고기획 및 광고대행업 1.각호에 관련된 서비스업 1.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업1.인터넷,디지털 컨텐츠 제작 및 유통1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어의 개발,판매 및 공급업 1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어 기술용역,컨설팅 1.창고업 1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관, 등에 관련된 사업 일체 1.화물터미널 운영업 1.화물터미널 운송업 1.물류유통업 1.소화물 보관 수송업(택배업) 1.각종 건축자재 제조 및 판매업1.광물자원개발 및 판매업 1.폐기물 처리 사업 1.자료처리업 및 데이터베이스업1.디자인용역 및 디자인센터 1.각호에 관련된 제반사업 및 내외국 법인에의 투자 및 합작투자 1.신발 및 잡화 도,소매업 1.신발 및 잡화 수입업 1.신발 및 잡화 제조업 1.등산용품 도,소매업 1.등산용품 제조업 1.등산용품 수입업 1.의류 도,소매업 1.의류 수입업 1.의류 제조업 1.교육아카데미업 1.식료품 도,소매업 1.음료, 식품, 가공식품 도,소매업 1.주류의 도소매 및 수입 유통업 1.온라인 및 오프라인 플랫폼의 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수 및 공급업 1.위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 추가
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관 한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. '상법' 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. '근로복지기본법' 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구 개발 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.	제10조(신주인수권) ① 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 회사는 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제2호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 제11조에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 자금조달, 재무구조의 개선, 현물출자, 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제1항 제2호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조의 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.	원활한 자금조달 및 조문 정비
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다	제16조(기준일) ① 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다. ※ 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음. ※ 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월이내에 주주총회를 개최하여야 함. ※ 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자' 와 '배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제54조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 귄리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	조문 정비
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	원활한 자금조달 및 조문 정비
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. <유 지> 2. 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. <유 지>	원활한 자금조달 및 조문 정비
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	이사 정족수 변경
제38조(이사회의 구성과 소집) ① <생 략> ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~⑤ <생 략> ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제38조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ⑥ <삭제>	조문 정비
제39조(이사회의 결의방법) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	제39조(이사회의 결의방법) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 핸드폰 등 통신기기의 원격에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	조문 정비
제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제44조(감사의 수) 회사의 감사는 1인 으로 한다.	감사 수 변경
부칙(2025.07.25) <신 설>	부칙(2025.07.25) 이 정관은 임시 주주총회에서 승인한 날(또는 임시 주주총회에서 승인한 2025년 07월 25일)부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조성환	1976.07.11.	사내이사(신규선임)	-	없음	이사회
이문기	1976.04.11.	사내이사(신규선임)	-	없음	이사회
송윤섭	1970.10.12.	사내이사(신규선임)	-	없음	이사회
강두한	1980.04.22.	사내이사(신규선임)	-	없음	이사회
강동구	1965.09.01.	사외이사(신규선임)	-	없음	이사회
전상오	1977.06.05.	사외이사(신규선임)	-	없음	이사회
Wang Qian	1981.07.03.	기타비상무이사 (신규선임)	-	없음	이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조성환	(주)조이웍스 대표이사	2019년 ~ 현재	現) (주)조이웍스 대표이사	없음
이문기	(주)조이웍스 CFO	2020년 ~ 2025년2025년 ~ 현재	前) 삼성물산(주) 전략기획담당 글로벌사업그룹장 現) (주)조이웍스 CFO	없음
송윤섭	대진대학교 리빙홈테크융합전공 부교수	2021년 ~ 현재	現) 대진대학교 리빙홈테크융합전공 부교수	없음
강두한	(주)THESEM PET BIO 대표이사	2021년 ~ 현재	現) ㈜THESEM PET BIO 대표이사	없음
강동구	-	1994년 ~ 2023년2023년 ~ 2024년	前) KBS 방송국 국장前) KBS 기술본부장	없음
전상오	現) 법무법인(유) 화우 변호사	2022년 ~ 현재2024년 ~ 현재2008년 ~ 현재	現) 현대비앤지스틸㈜ 사외이사 現) 한국경쟁법학회 이사 現) 법무법인(유) 화우 변호사	없음
Wang Qian	K-Lai corp(홍콩) 이사	2008년 ~ 현재	現) K-Lai corp(홍콩) 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조성환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이문기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송윤섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강두한	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강동구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
전상오	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
Wang Qian	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 강동구 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 한 직장에서 30년 이상 한 근무하며 쌓은 경험과 연륜을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 회사의 이익 보호한 직장에서의 오랜 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

- 전상오 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 현재 변호사로서 현대비앤지스틸㈜ 사외이사 및 한국경쟁법학회의 이사도 겸직하고 있는 법률 전문가입니다. 향후 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 회사의 이익 보호전문적 법률지식 및 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조성환 사내이사 후보자

본 후보자는 (주)조이웍스의 대표이사로서 단기간에 조이웍스의 매출을 증대시키는데 중추적인 역할을 수행하였으며, 해당 조직에서 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비하였습니다. 상기 후보자가 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

- 이문기 사내이사 후보자

본 후보자는 현재 (주)조이웍스의 최고재무책임자(CFO)이자 과거 제일모직, 삼성물산 등 유수의 기업에서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

- 송윤섭 사내이사 후보자

본 후보자는 2 0년 이상의 가구 관련 사업 경험과 역량을 발휘한 바 있으며 현재는 대학교 교수로서 관련 업종의 학생들을 양성하는 데 힘쓰고 있습니다. 당사의 현 주요영위사업인 가구산업을 더욱 성장시키고 발전하는 데 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

- 강두한 사내이사 후보자

본 후보자는 현재 THESEM BIO PET의 대표이사로 해당 기업을 안정적으로 성장시키고 있습니다. 해당 업계에서 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 당사의 성장과 발전에도기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

- 강동구 사외이사 후보자

본 후보자는 한 직장에서 30년 이상 장기간 근무한 경험을 토대로 다양하고 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 식견을 토대로 당사에 경영자문의 역할을 할 것이며 회사의 지속적인 발전 및 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

- 전상오 사외이사 후보자

본 후보자는 현재 변호사로서 현대비앤지스틸㈜ 사외이사 및 한국경쟁법학회의 이사도 겸직하고 있는 법률 전문가입니다. 당사에 법률적 조언 등 경영자문을 통해 회사의 지속적인 발전 및 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

- Wang Qian 기타비상무이사 후보자

본 후보자는 20년 가까이 마케팅 업계에서 종사하고 있는 마케팅 전문가입니다. 향후 회사의 마케팅을 비롯한 다양한 업무에 경영자문을 할 예정이며 회사의 지속적인 발전 및 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_사내이사 후보자_조성환.jpg [확인서_사내이사 후보자_조성환] 확인서_사내이사 후보자_이문기.jpg [확인서_사내이사 후보자_이문기] 확인서_사내이사 후보자_송윤섭.jpg [확인서_사내이사 후보자_송윤섭] 확인서_사내이사 후보자_강두한.jpg [확인서_사내이사 후보자_강두한] 확인서_사외이사 후보자_강동구.jpg [확인서_사외이사 후보자_강동구] 확인서_사외이사 후보자_전상오.jpg [확인서_사외이사 후보자_전상오] director candidates’ written confirmation_wang qian.jpg [Director Candidates’ Written Confirmation_Wang Qian]

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자 성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김도현	1978.10.26.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김도현	더스톤컴퍼니(주) 이사	2023년 ~ 현재	現) 더스톤컴퍼니(주) 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김도현	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다양한 기업에서 임원으로서 그 직무를 수행한 바 있으며 해당 감사 업무를 수행하기에 충분한 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각을 통해 상근으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_감사 후보자_김도현.jpg [확인서_감사 후보자_김도현]

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 별도로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2025년 07월 25일 (금) 오전 10시 00분2. 주주총회 장소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실 (양재동, 매헌윤봉길의사기념관) 3. 의결권 대리행사 가. 직접행사(본인 참석)

- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

*신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본(법인의 경우 법인인감증명서), 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항 위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호), 위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.4. 당사는 현재 전자투표제를 활용하고 있지 않습니다.5. 당사 주주총회에서는 회사 경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.6. 주차는 '매헌윤봉길의사기념관 내 주차장' 또는 인근 '양재시민의숲매헌역공영주차장 '을 이용하시기 바랍니다.