OHEIM & Company Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

오하임아이엔티/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층 (주)오하임아이엔티 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) -. 제2-1호 의안 : 사내이사 서정일 재선임의 건 -. 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤원기 재선임 의 건 -. 제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 재선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건(1명) -. 제3-1호 의안 : 감사 송해연 재선임의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정일	1971-10	3년	재선임	-서울대 경제학과 졸업 -SK텔레콤 IR/재무기획 -시큐어소프트 전략/기획 팀장 -SK커뮤니케이션즈 커머스사업 본부장 -싸이월드US 이사 -(주)한샘 온라인 사업부장 -버즈피아 대표이사 -(주)오하임아이엔티 대표이사(現)
윤원기	1979-07	3년	재선임	-서울대 전기공학 -Duke University MBA -다산네트웍스 연구본부 -A.T Kearney 컨설턴트 -IMM인베스트먼트 투자본부 상무(現) -케이옥션 기타비상무이사 -크래프톤 기타비상무이사 -(주)오하임아이엔티 사외이사 -(주)오하임아이엔티 기타비상무이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태우	1963-09	3년	재선임	-서울대 경영학석사 -한국투자증권 국제영업부 -SK텔레콤 -한국전자인증 경영기획실장 -SP테크놀로지 대표이사 -(주)폴라리움 대표이사(現) -(주)오하임아이엔티 사외이사(現)	-(주)폴라리움 대표이사(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송해연	1968-12	3년	재선임	비상근	-서울대 법과대학 -영국 사우스햄튼대 법학석사 -한길종합법률사무소 -법무법인 세창 -법무법인 정진 -법무법인 에스앤케이 대표 변호사(現) -(주)오하임아이엔티 감사(現)