Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2009

Jan 20, 2009

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2009-003

海洋石油工程股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次有限售条件的流通股上市数量为 786,238,252 股

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 2 月 2 日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、公司股权分置改革于 2006 年 1 月 16 日经相关股东会议通过，以 2006

• 年 1 月 20 日作为股权登记日实施，于 2006 年 1 月 24 日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

• 公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

承诺：当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，海 油总公司将提议并积极促成海油工程管理层激励计划。

履行承诺情况：在海油总公司的大力支持下，本公司董事会于 2007 年 12 月 26 日批准了公司首期（2007-2008 年）股票期权激励计划草案，2007 年 12 月 28 日已对外披露，目前正在报相关审批部门批准。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

• 1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是 股改实施后至今公司股本结构的变化情况：

①2006 年5 月19 日，公司实施了2005 年利润分配和公积金转增股本方案， 以总股本39,600 万股为基数，每10 股送7 股，利用资本公积金转增3 股，送转 后公司总股本由39,600 万股增至79,200 万股。

②2007 年6 月8 日，公司实施了2006 年利润分配方案，以总股本79,200

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万股为基数，每10 股送2 股，送股后公司总股本由79,200 万股增至95,040 万 股。

③2008 年4 月18 日，公司实施了2007 年利润分配和公积金转增股本方案， 以总股本95,040 万股为基数，每10 股送5 股，利用资本公积金转增5 股，送转 后公司总股本由95,040 万股增至190,080 万股。

④2008 年12 月30 日，公司完成26,000 万股非公开发行股份登记工作，发 行完成后，公司总股本增至216,080 万股。

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计 算。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：

是

2008 年12 月，公司完成非公开发行工作，形成26,000 万股有限售条件股 份，其中中国海洋石油总公司认购非公开发行股份的30%，即7,800 万股，该部 分股份限售期3 年，其余股份限售期1 年。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

本公司实施股权分置公告聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。该保荐 机构《关于海油工程股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市的审核 意见书》的主要内容如下：

在股权分置改革完成后，海油工程有限售条件的流通股股东严格履行了其在 股权分置改革中所做出的各项承诺。海油工程董事会提出的本次有限售条件的流 通股上市申请符合相关规定。

本保荐机构同意海油工程本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 786,238,252 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 2 月 2 日；

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3、有限售条件的流通股上市明细清单

		持有有限售条	持有有限售条件的 流通股股份占公司 总股本比例（%）		剩余有限售条
				本次上市数量
序号	股东名称	件的流通股股			件的流通股股
				（单位：股）
		份数量（股）			份数量（股）
1	中国海洋石油 总公司	864,238,252	39.996	786,238,252	78,000,000
	合计	864,238,252	39.996	786,238,252	78,000,000

• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

• 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

（1）中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤 海公司所持有的海油工程 82,029,594 股有限售条件的流通股已于 2007 年 1 月 24 日上市流通；

（2）中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司所持有的海油工程 81,726,641 股有限售条件的流通股已于 2008 年 1 月 24 日上市流通；

（3）本次申请的 786,238,252 股有限售条件的流通股上市为公司第三次安排 有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型	股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国家持有股份	864,238,252	-786,238,252	78,000,000
	2、其它内资持股	182,000,000	0	182,000,000
	有限售条件的流通股合计	1,046,238,252	-786,238,252	260,000,000
无限售条件 的流通股份	A股	1,114,561,748	+786,238,252	1,900,800,000
	无限售条件的流通股份合计	1,114,561,748	+786,238,252	1,900,800,000
股份总额		2,160,800,000	0	2,160,800,000

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 2009 年 1 月 21 日

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备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2、投资者记名证券持有数量查询证明

• 3、保荐机构核查意见书

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