Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2007

Jan 18, 2007

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2007-001

海洋石油工程股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 本次有限售条件的流通股上市数量为82,029,594 股

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年1 月24 日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、公司股权分置改革于2006 年1 月16 日经相关股东会议通过，以2006 年

• 1 月20 日作为股权登记日实施，于2006 年1 月24 日实施后首次复牌。

  • 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否

  • 公司股权分置改革方案无追加对价安排

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，海油总公司 将提议并积极促成海油工程管理层激励计划。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否

股改实施后至今公司股本结构的变化情况：2006 年4 月24 日，公司2005 年度股东大会审议通过2005 年利润分配和公积金转增股本方案，以总股本 39,600 万股为基数，每10 股送7 股，利用资本公积金转增3 股，送转后公司总 股本为79,200 万股，其中有限售条件的流通股为47,773.44 万股，无限售条件 的流通股为31,426.56 万股，有限售条件的流通股比例和无限售条件的流通股比 例不变。

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计

1

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算。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化： 否

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

本公司实施股权分置公告聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。该保荐 机构《关于海油工程股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市的审核 意见》的主要内容如下：

海油工程本次申请上市流通的相关股东均严格履行了其在股权分置改革方 案中做出的承诺。海油工程本次有限售条件的流通股上市流通并不影响股改承诺 的履行，本次有限售条件的流通股上市流通后，剩余有限售条件的流通股股份将 依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

海油工程本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次有限售条件 流通股的上市流通不存在实质性障碍。

本保荐机构同意海油工程本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为82,029,594 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年1 月24 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	中国海洋石油总公司	406,799,272	51.36	39,600,000	367,199,272
2	中国海洋石油南海西部公司	68,105,534	8.60	39,600,000	28,505,534
3	中国海洋石油渤海公司	2,829,594	0.36	2,829,594	0
合计		477,734,400	60.32	82,029,594	395,704,806

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• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；

• 5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改

• 形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股

					单位：股
			本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份2、国有法人持有股份 有限售条件的流通股合计		406,799,27270,935,128477,734,400	-39,600,000-42,429,594-82,029,594	367,199,272 28,505,534 395,704,806
无限售条件		A股	314,265,600	+82,029,594	396,295,194
的流通股份	无限售条件的流通股份合计		314,265,600	+82,029,594	396,295,194
股份总额			792,000,000	0	792,000,000

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 2007 年1 月19 日

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2、投资者记名证券持有数量查询证明

• 3、保荐机构核查意见书

• 4、其他文件

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