Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-025

海洋石油工程股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第 五次会议通知。2021 年 10 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届 监事会第五次会议。

本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席 彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准 备的议案》。

监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的 实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事 会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

（二）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编 制的2021 年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告（以下简称“三季 报”）进行了审慎审核，认为：

• 1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

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管理制度的各项规定；

2．三季报的内容和格式符合上海证券交易所规定，所包含的信息能 客观、真实地反映出公司 2021 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○二一年十月二十七日

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