Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 15, 2025

证券代码：600583 证券简称：海油工程

公告编号：2025-026

海洋石油工程股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月4 日14 点30 分

召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年9 月4 日

至2025 年9 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订 公司章程的议案	√
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司独立董事工作规则》的议案	√
5	关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案	√
6	关于修订《公司内部问责管理办法》的议案	√
7	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案经公司第八届董事会第十一会议，第八届监事会第八次会议审议 通过，详见 2025 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和上海证券交易所网站的海油工程第八届董事会第十一次会议决议公告（临 2025-022），第八届监事会第八次会议决议公告（临 2025-026）。

• 2、特别决议议案：1，2，3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托 上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在 收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 （链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 票。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所

持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下 的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品 种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600583	海油工程	2025/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东 帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间：2025 年9 月1 日和9 月2 日的工作时间（即：9:00-11:30 ､14:00-17:00）

(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199 号海洋石油工程股份有限公司董 事会办公室A1719 室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人姓名：刘立新

联系电话：022-59898627 电子邮箱：liulx5@cooec.com.cn （二）会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月4 日召开 的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并 修订公司章程的议案
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4	关于修订《公司独立董事工作规则》的议案
5	关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的 议案
6	关于修订《公司内部问责管理办法》的议案
7	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。