Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 29, 2014

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-026

海洋石油工程股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议方式：现场投票和网络投票相结合

• 现场会议召开时间：2014 年9 月16 日上午14:00-15:30

• 网络投票时间：2014 年9 月16 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00

• 股权登记日：2014 年9 月9 日

• 是否提供网络投票：是

根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月28 日召开的第五届董事会第五次会议决议，现将召开2014 年第二 次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次： 2014 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人： 公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年9 月16 日（星期二）下午14:00-15:30 网络投票时间：2014 年9 月16 日（星期二）上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票 （网络投票流程见附件）相结合的方式，其中网络投票平台为上海证 券交易所交易系统。

（五）现场会议召开地点： 天津港保税区海滨十五路199 号海工 大厦A 座会议室

二、会议审议事项

1．审议《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽 俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》；

2．审议《关于增加公司经营范围的议案》；

1

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-026

3．审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

以上各项议案已分别经公司第五届董事会第四次会议和第五届董 事会第五次会议审议通过，详见2014 年7 月25 日和2014 年8 月30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海 洋石油工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告（临 2014-021）、第五届董事会第五次会议决议公告（临2014-025）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权 登记日为2014 年9 月9 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他 人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执 照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联 系电话。

（二）会议登记时间：2014 年9 月11 日和9 月12 日上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

（三）登记地点：天津港保税区海滨十五路199 号海洋石油工程 股份有限公司董秘办A1106 室

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏

联系电话：022-59898033 传真：022-59898800 （二）会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

2

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-026

附件：1．授权委托书格式。

• 2．股东参加网络投票的操作流程。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日

3

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-026

附件1：授权委托书格式

授 权 委 托 书

致：海洋石油工程股份有限公司

兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油 工程股份有限公司2014 年9 月16 日召开的2014 年第二次临时股东大 会，并代表本人（公司）行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指 示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位） 未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □ 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单 位）承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司海洋石油工程（青岛） 有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担 保的议案
2	关于增加公司经营范围的议案
3	关于修订公司章程并授权董事会办理工 商登记的议案

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方 框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项 或多项指示。其它符号视同弃权统计。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期： 委托期限：2014 年 月 日至2014 年 月 日

注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。 2、授权委托书复印件有效。

4

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-026

附件2：股东参加网络投票的操作流程

股东参加网络投票的操作流程

提示：

1．公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上 述系统行使表决权。

2．投票日期：2014 年9 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交 所新股申购操作。

一、投票流程

1．投票代码

投票代码 738583	投票简称	表决事项数量	投票股东 A 股股东
	海工投票	3

2．表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有 提案	738583	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议 案一，2.00 元代表议案二，依此类推。本次股东大会所有议案对应的 具体的申报价格为：

表决 序号	内容	申报 代码	申报 价格
1	《关于为控股子公司海洋石油工程（青 岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提 供担保的议案》	738583	1.00 元

5

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-026

2	《关于增加公司经营范围的议案》	738583	2.00元
3	《关于修订公司章程并授权董事会办 理工商登记的议案》	738583	3.00 元

(3)在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)买卖方向：均为买入

二、投票举例

1．股权登记日A 股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本次 网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股 数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738583	买入	99.00 元	1 股

2．股权登记日A 股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本次 股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于 为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目 提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738583	买入	1.00 元	1 股

如持有海油工程A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票 或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2 股或3 股，其他内容相 同。

三、投票注意事项

1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同 意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决 的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报 不得撤单。

6

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2014-026

• 2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、

• 委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3．统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案 的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决 申报。

4．股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行 网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本 次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按 照弃权计算。

7