Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 19, 2013

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2013-037

海洋石油工程股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2014 年1 月10 日上午09:30-10:30

• 股权登记日：2013 年12 月31 日

• 是否提供网络投票：否

根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年 12 月18 日召开的第四届董事会第二十二次会议决议，现将召开2014 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014 年1 月10 日（星期五）上午

09:30-10:30

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）现场会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海工 大厦 A 座会议室

二、会议审议事项

1．审议《公司董事会换届选举的议案》；

2．审议《关于提高公司外董事及独立董事津贴的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2013 年12 月20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站的《海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第二十二次 会议决议公告》（临2013-036）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权 登记日为2013 年12 月31 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他 人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执 照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联 系电话。

（二）会议登记时间：2014 年1 月6 日—1 月7 日上午9:00-11:30、 下午14:00-17:00

（三）登记地点：天津港保税区海滨十五路199 号海洋石油工程 股份有限公司董秘办A1106 室

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏 联系电话：022-59898033 传真：022—59898800

（二）会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

附件：授权委托书格式。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二〇一三年十二月十八日

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附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

致：海洋石油工程股份有限公司

兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油 工程股份有限公司2014 年1 月10 日召开的2014 年第一次临时股东大 会，并代表本人（公司）行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指 示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位） 未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □ 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单 位）承担。

序号	议案	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司 董事 会换 届选 举的 议案	（1）选举刘健先生为公司第五届 董事会董事
		（2）选举周学仲先生为公司第五 届董事会董事
		（3）选举孟军先生为公司第五届 董事会董事
		（4）选举孙树义先生为公司第五 届董事会董事
		（5）选举陈甦先生为公司第五届 董事会独立董事
		（6）选举程新生先生为公司第五 届董事会独立董事
		（7）选举朱武祥先生为公司第五 届董事会独立董事
2	关于提高公司外部董事及独立董事津贴 的议案

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方 框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项 或多项指示。其它符号视同弃权统计。

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委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期： 委托期限：2014 年 月 日至2014 年 月 日

• 注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。 2、授权委托书复印件有效。

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