Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 29, 2013

证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2013-022

海洋石油工程股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2013 年9 月16 日上午9:30-10:30

• 股权登记日：2013 年9 月6 日

• 是否提供网络投票：否

根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月28 日召开的第四届董事会第二十次会议决议，现将召开2013 年第 二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年9 月16 日上午9:30-10:30 （四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）现场会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海工 大厦 A 座会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》； （二）审议《公司监事会换届选举的议案》。

以上各项议案已分别经公司第四届董事会第二十次会议、公司第 三届监事会第三十次会议审议通过，详见2013 年8 月30 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股

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份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告（临2013-018）以及 第三届监事会第三十次会议决议公告（临2013-021）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权 登记日为2013 年9 月6 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他 人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执 照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联 系电话。

（二）会议登记时间：2013 年9 月9 日—9 月10 日上午9:00-11:30、 下午14:00-17:00

（三）登记地点：天津港保税区海滨十五路199 号海洋石油工程 股份有限公司董秘办A1106 室

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏

联系电话：022-59898033 传真：022—59898800 （二）会议费用

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参加会议的股东住宿费和交通费自理。

附件：授权委托书格式。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十八日

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附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

致：海洋石油工程股份有限公司

兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油 工程股份有限公司2013 年9 月16 日召开的2013 年第二次临时股东大 会，并代表本人（公司）行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指 示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位） 未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □ 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单 位）承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订公司<募集资金管理和使 用办法>的议案》
2	审议《公司监事会换届选举的议案》

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方 框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项 或多项指示。其它符号视同弃权统计。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期： 委托期限：2013 年 月 日至2013 年 月 日

注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。 2、授权委托书复印件有效。

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