Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 29, 2012

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2012-014

海洋石油工程股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 本次股东大会第3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股 东中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国 海洋石油渤海公司回避表决。

根据海洋石油工程股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十六 次会议决议，现就公司2012 年第一次临时股东大会有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人： 公司董事会

2、会议方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通 过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

现场会议：2012 年12 月11 日（星期二）下午14:00-15:30；

网络投票时间：2012 年12 月11 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

4、现场会议地点： 北京市朝阳区光华路1 号北京嘉里大酒店三 层北京厅

5、股权登记日： 2012 年12 月5 日（星期三）

二、会议审议事项

• 1、《关于珠海深水海洋工程装备制造基地项目可行性研究报告的

• 议案》；

• 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

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• 3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• 3.1 发行股票的类型和面值；

• 3.2 发行方式；

• 3.3 发行数量；

• 3.4 发行对象及认购方式；

• 3.5 发行价格与定价方式；

• 3.6 锁定期；

• 3.7 募集资金用途；

• 3.8 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排；

• 3.9 上市地点；

• 3.10 本次非公开发行决议的有效期；

• 3.11 本次非公开发行的生效。

• 4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 5、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋

• 石油总公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

• 6、《关于提请股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收

• 购义务的议案》；

• 7、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；

• 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票

• 相关事宜的议案》；

• 10、《关于修改公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；

• 11、《关于增加公司经营范围的议案》；

• 12、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；

• 13、《关于<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议

• 案》；

• 14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

• 以上各项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

• 以上第3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股东中国海洋石

• 油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司回避

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表决。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

2、截至2012 年12 月5 日下午15 点上海证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其 授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

四、现场会议登记方法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照 复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系 电话。

• 2、会议登记时间： 2012 年12 月6 日—12 月7 日上午9：00-11：

• 30、下午14：00-17：00

• 3、登记地点：天津港保税区海滨十五路199 号

• 海洋石油工程股份有限公司董秘办A1107 室

• 邮政编码：300461

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。网络 投票操作流程参见附件1。

六、其他事项

联系人：李欣

联系电话：022—59898866 传 真：022—59898800 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

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附件：1、股东参加网络投票的操作流程；

2、授权委托书。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十六日

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附件1：股东参加网络投票的操作流程

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738583	海工投票	24	A股股东

2、表决方法

• (1) 买卖方向为买入；

(2) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00 元 代表本次股东大会全部议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案 二，依此类推；其中对议案三下的子议案3.01 元代表“股票类型和 面值”，3.02 元代表“发行方式”，依此类推。本次股东大会所有议 案对应的具体的申报价格为：

表决序号	内容	申报代码	申报价格
全部议案	表示对所有议案统一表决	738583	99.00元
1	关于珠海深水海洋工程装备制造基地 项目可行性研究报告的议案	738583	1.00 元
2	关于公司符合非公开发行股票条件的 议案	738583	2.00 元
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	738583	3.00元
3.1	发行股票的类型和面值	738583	3.01元
3.2	发行方式	738583	3.02元
3.3	发行数量	738583	3.03元
3.4	发行对象及认购方式	738583	3.04元
3.5	发行价格与定价方式	738583	3.05元
3.6	锁定期	738583	3.06元
3.7	募集资金用途	738583	3.07元
3.8	本次非公开发行股票前滚存未分配利 润安排	738583	3.08 元
3.9	上市地点	738583	3.09元

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3.10	本次非公开发行决议的有效期	738583	3.10元
3.11	本次非公开发行的生效	738583	3.11元
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	738583	4.00元
5	关于本次非公开发行涉及关联交易事 项以及公司与中国海洋石油总公司签 署附条件生效的股份认购协议的议案	738583	5.00 元
6	关于提请股东大会批准豁免中国海洋 石油总公司履行要约收购义务的议案	738583	6.00 元
7	关于公司非公开发行股票募集资金运 用可行性分析的议案	738583	7.00 元
8	关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案	738583	8.00 元
9	关于提请股东大会授权董事会办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案	738583	9.00 元
10	关于修改公司《募集资金管理和使用办 法》的议案	738583	10.00 元
11	关于增加公司经营范围的议案	738583	11.00元
12	关于修改公司章程并授权董事会办理 工商登记的议案	738583	12.00 元
13	关于《公司未来三年（2012-2014 年） 股东回报规划的议案》	738583	13.00 元
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案	738583	14.00元

(3)在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日A 股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本 次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申 报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738583	买入	99.00元	1股

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2、股权登记日A 股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本 次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2 号议案《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738583	买入	2.00元	1股

如持有海油工程A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对 票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2 股或3 股，其他内容 相同。

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相 同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待 表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票 申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案 全权行使表决权。

委托人签名（盖章）: 受托人签字: 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：2012 年×月×日 委托书有效期限：

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