Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Management Reports 2012

Mar 30, 2012

海洋石油工程股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

本人作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2011年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司经营 情况，积极出席董事会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。 对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的 职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将2011年度履行独立董事 职责情况汇报如下：

一、加强对公司治理相关法律法规的学习

自担任独立董事以来，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规 章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社 会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管机构和公 司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制 度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想 意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公 司进一步规范运作。

二、2011年重点工作

2011年本人重点对公司财务状况进行检查和监督，对公司四期定期 报告的财务报告部分发表了审核意见，对公司年度报告审计工作进行了 检查监督，对公司对外担保、高级管理人员的聘任、利润分配方案发表 了独立意见，并结合公司行业概况和实际情况，对公司成本管理、相关 法律事务提出了建设性的意见和建议。

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三、出席会议情况

2011年度，本人参加了公司召开的历次董事会。公司在2011年度召 集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信 负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有投反 对票和弃权票。在召开董事会之前，获取做出决议所需要的资料和信息， 在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（一）本人应参加董事会八次（其中现场会议六次），实际参加现 场会议五次，委托其他独立董事出席一次，通讯表决两次。

（二）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

四、发表独立意见的情况

（一）对外担保的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》及其他有关文件 的要求，我们对公司2011年度的担保事项进行了认真审核，相关说明及 独立意见如下：

1．公司已按照规定向信永中和会计师事务所有限公司如实提供了 公司全部对外担保的详细情况。

2．信永中和会计师事务所有限公司已就公司控股股东及其他关联 方占用资金情况及公司对外担保情况出具了专项说明报告，公司独立董 事认为该报告客观公正地反映了公司的真实情况。

3．公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属 正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。

（二）关于公司高管聘任的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度

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的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司章 程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事，现就 公司第四届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议 案》发表独立意见如下：

经审阅周学仲先生和杨云先生个人履历等相关资料,未发现其有《中 华人民共和国公司法》第147条及《公司章程》第97条规定不得担任公 司高级管理人员的情况。周学仲先生和杨云先生符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作 为公司独立董事，认为上述两人具备了与其行使职权相适应的任职条件 和职业素质，同意公司聘任周学仲先生担任公司总裁，同意聘任杨云先 生担任公司执行副总裁。

（三）关于公司2010年度利润分配的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、公司章程和《独立 董事制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司 2010 年利 润分配预案发表以下独立意见：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度共实现归属于上市 公司股东的净利润 84,330,237.67 元。鉴于公司 2011 年对资金需求较大， 同时考虑到公司近些年股本规模扩张较快，为满足生产和经营发展对资 金的需要，董事会提议公司 2010 年度不进行利润分配，不利用公积金 转增股本，未分配利润滚存至以后年度分配。

我们认为：基于上述原因，公司董事会作出2010年度拟不进行利润 分配的决定合理，符合公司目前实际情况。同意董事会的意见，同意提 交公司股东大会审议。

五、参与董事会专门委员会工作情况

（一）发挥审计委员会的专业作用

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作为公司董事会审计委员会成员，2011年参加了四次审计委员会， 对公司2011年编制的年报、半年报、季报等四期定期报告的财务报告进 行审议，充分发挥了审计委员会在财务报告中的审核作用。

（二）监督 2011 年年度报告审计工作

在2011年度财务审计报告工作中勤勉尽责，认真执行《董事会审计 委员会年报工作规程》的相关规定，发挥了审计委员会在年报相关工作 中的监督作用，保证了2011 年年报的按时披露，主要工作如下：

1．在年审注册会计师进场审计前，审议了信永中和会计师事务所 递交的《海油工程2011年度审计工作计划》，就年审计工作安排与财务 负责人进行了沟通，并认真审阅了公司财务部门提呈的未经审计的财务 报表，出具了《关于公司2011年未经审计的财务报表的审阅意见》，本 人认为公司按照新《企业会计准则》的规定编制财务报表，公允地反映 了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意以此财务报表提交年审 注册会计师开展审计工作。

2．在年报审计过程中，注重与年审注册会计师的持续沟通，现场 听取财务总监对公司报告期财务状况和经营成果的汇报以及会计师对 公司2011年度审计工作的汇报，主动了解公司报告期生产经营情况和 投、融资活动等重大事项、查阅会计师工作底稿，了解审计程序，并与 会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，认为信永 中和会计师事务所对本公司的审计程序比较全面、系统，审计工作比较 规范，经审计的公司2011年度财务信息符合国家有关法规和证券监管部 门的要求，符合公司生产经营实际情况，是真实、可靠的。

3．在审议公司 2011 年年度报告的董事会召开前召集审计委员会， 听取了信永中和会计师事务所关于审计工作的总结报告，审阅了公司 2011 年年度财务报表，保持原有的审议意见，认为：

（1) 公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大 差异，经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。

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（2) 经审计公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如 实地反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。 上述工作对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

六、对公司进行现场调查的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司现任 独立董事，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行 情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。

2011年度，本人利用参加董事会以及与公司年审会计师和治理层现 场沟通的机会对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司总 裁和财务总监对于经营状况和规范运作方面的汇报，与公司内审人员进 行了交流，与其他独立董事对公司财务状况进行了详细了解。对于公司 内部审计工作的开展、内控制度的建设，本人根据自己的经验提出了相 应的建议，监督了公司的合规运作。

七、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司信息披露情况。公司严格按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规的有关规定，保证2011年度公司信息披露的真实、 准确、及时、完整、公平。

（二）对公司治理结构及经营管理的调查。2011年，凡经董事会审 议决策的重要事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有 疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的 生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识， 为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的 及时沟通。

（三）积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及 时握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小 股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。

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八、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东 负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事的 作用，帮助公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚 信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，用良好的业绩来 回报广大投资者。

借此机会，对公司及相关人员在2011年度工作中给予的积极有效的 配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！

独立董事：陈甦 二○一二年三月二十八日

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海洋石油工程股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

本人作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2011年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司经营 情况，积极出席董事会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。 对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的 职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将2011年度履行独立董事 职责情况汇报如下：

一、加强对公司治理相关法律法规的学习

自担任独立董事以来，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规 章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社 会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管机构和公 司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制 度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想 意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公 司进一步规范运作。

二、2011年重点工作

2011年本人重点对公司财务状况进行检查和监督，对公司四期定期 报告的财务报告部分发表了审核意见，对公司年度报告审计工作进行了 现场检查，对公司对外担保、高级管理人员的聘任、利润分配方案发表 了独立意见，并结合公司行业概况和实际情况，对公司成本管理、内部 控制体系的建立提出了建设性的意见和建议。

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三、出席会议情况

2011年度，本人亲自参加了公司召开的历次董事会。公司在2011年 度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。作为公司的独立董事，本着勤勉务实和 诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有 投反对票和弃权票。在召开董事会之前，获取做出决议所需要的资料和 信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合 理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（一）本人应参加董事会八次（其中现场会议六次），实际参加现 场会议六次，通讯表决两次。

（二）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

四、发表独立意见的情况

（一）对外担保的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》及其他有关文件 的要求，我们对公司2011年度的担保事项进行了认真审核，相关说明及 独立意见如下：

1．公司已按照规定向信永中和会计师事务所有限公司如实提供了 公司全部对外担保的详细情况。

2．信永中和会计师事务所有限公司已就公司控股股东及其他关联 方占用资金情况及公司对外担保情况出具了专项说明报告，公司独立董 事认为该报告客观公正地反映了公司的真实情况。

3．公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属 正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。

（二）关于公司高管聘任的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度

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的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司章 程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事，现就 公司第四届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议 案》发表独立意见如下：

经审阅周学仲先生和杨云先生个人履历等相关资料,未发现其有《中 华人民共和国公司法》第147条及《公司章程》第97条规定不得担任公 司高级管理人员的情况。周学仲先生和杨云先生符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作 为公司独立董事，认为上述两人具备了与其行使职权相适应的任职条件 和职业素质，同意公司聘任周学仲先生担任公司总裁，同意聘任杨云先 生担任公司执行副总裁。

（三）关于公司2010年度利润分配的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、公司章程和《独立 董事制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司 2010 年利 润分配预案发表以下独立意见：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度共实现归属于上市 公司股东的净利润 84,330,237.67 元。鉴于公司 2011 年对资金需求较大， 同时考虑到公司近些年股本规模扩张较快，为满足生产和经营发展对资 金的需要，董事会提议公司 2010 年度不进行利润分配，不利用公积金 转增股本，未分配利润滚存至以后年度分配。

我们认为：基于上述原因，公司董事会作出2010年度拟不进行利润 分配的决定合理，符合公司目前实际情况。同意董事会的意见，同意提 交公司股东大会审议。

五、参与董事会专门委员会工作情况

（一）发挥审计委员会的专业作用

3

作为公司董事会审计委员会召集人，2011年召集并主持召开了四次 审计委员会，对公司2011年编制的年报、半年报、季报等四期定期报告 的财务报告进行审议，充分发挥了审计委员会在财务报告中的审核作 用。

（二）监督 2011 年年度报告审计工作

在2011年度财务审计报告工作中勤勉尽责，认真执行《董事会审计 委员会年报工作规程》的相关规定，发挥了审计委员会在年报相关工作 中的监督作用，保证了2011 年年报的按时披露，主要工作如下：

1．在年审注册会计师进场审计前，审议了信永中和会计师事务所 递交的《海油工程2011年度审计工作计划》，就年审计工作安排与财务 负责人进行了沟通，并认真审阅了公司财务部门提呈的未经审计的财务 报表，出具了《关于公司2011年未经审计的财务报表的审阅意见》，本 人认为公司按照新《企业会计准则》的规定编制财务报表，公允地反映 了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意以此财务报表提交年审 注册会计师开展审计工作。

2．在年报审计过程中，注重与年审注册会计师的持续沟通，现场 听取财务总监对公司报告期财务状况和经营成果的汇报以及会计师对 公司2011年度审计工作的汇报，主动了解公司报告期生产经营情况和 投、融资活动等重大事项、查阅会计师工作底稿，了解审计程序，并与 会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，认为信永 中和会计师事务所对本公司的审计程序比较全面、系统，审计工作比较 规范，经审计的公司2011年度财务信息符合国家有关法规和证券监管部 门的要求，符合公司生产经营实际情况，是真实、可靠的。

3．在审议公司 2011 年年度报告的董事会召开前召集审计委员会， 听取了信永中和会计师事务所关于审计工作的总结报告，审阅了公司 2011 年年度财务报表，保持原有的审议意见，认为：

（1) 公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大

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差异，经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。

（2) 经审计公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如 实地反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。 上述工作对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

六、对公司进行现场调查的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司现任 独立董事，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行 情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。

2011年度，本人利用参加董事会以及与公司年审会计师和治理层现 场沟通的机会对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司总 裁和财务总监对于经营状况和规范运作方面的汇报，与公司内审人员进 行了交流，与其他独立董事对公司财务状况进行了详细了解。对于公司 内部审计工作的开展、内控制度的建设，本人根据自己的经验提出了相 应的建议，监督了公司的合规运作。

七、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司信息披露情况。公司严格按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规的有关规定，保证2011年度公司信息披露的真实、 准确、及时、完整、公平。

（二）对公司治理结构及经营管理的调查。2011年，凡经董事会审 议决策的重要事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有 疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的 生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识， 为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的 及时沟通。

（三）积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及 时握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小 股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。

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八、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东 负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事的 作用，帮助公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚 信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，用良好的业绩来 回报广大投资者。

借此机会，对公司及相关人员在2011年度工作中给予的积极有效的 配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！

独立董事：程新生 二○一二年三月二十八日

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海洋石油工程股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

本人作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2011年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司经营 情况，积极出席董事会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。 对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的 职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将2011年度履行独立董事 职责情况汇报如下：

一、加强对公司治理相关法律法规的学习

自担任独立董事以来，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规 章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社 会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管机构和公 司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制 度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想 意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公 司进一步规范运作。

二、2011年重点工作

2011年本人重点结合公司行业概况和实际情况，对公司风险管控、 成本管理提出了建设性的意见和建议，对公司年度报告审计工作进行了 检查监督，对公司对外担保、高级管理人员的聘任、利润分配方案发表 了独立意见。

三、出席会议情况

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2011年度，本人参加了公司召开的历次董事会。公司在2011年度召 集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信 负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有投反 对票和弃权票。在召开董事会之前，获取做出决议所需要的资料和信息， 在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（一）本人应参加董事会八次（其中现场会议六次），实际参加现 场会议四次，通讯表决一次，委托其他独立董事表决三次。

（二）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

四、发表独立意见的情况

（一）对外担保的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》及其他有关文件 的要求，我们对公司2011年度的担保事项进行了认真审核，相关说明及 独立意见如下：

1．公司已按照规定向信永中和会计师事务所有限公司如实提供了 公司全部对外担保的详细情况。

2．信永中和会计师事务所有限公司已就公司控股股东及其他关联 方占用资金情况及公司对外担保情况出具了专项说明报告，公司独立董 事认为该报告客观公正地反映了公司的真实情况。

3．公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属 正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。

（二）关于公司高管聘任的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司章

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程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事，现就 公司第四届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议 案》发表独立意见如下：

经审阅周学仲先生和杨云先生个人履历等相关资料,未发现其有《中 华人民共和国公司法》第147条及《公司章程》第97条规定不得担任公 司高级管理人员的情况。周学仲先生和杨云先生符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作 为公司独立董事，认为上述两人具备了与其行使职权相适应的任职条件 和职业素质，同意公司聘任周学仲先生担任公司总裁，同意聘任杨云先 生担任公司执行副总裁。

（三）关于公司2010年度利润分配的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、公司章程和《独立 董事制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司 2010 年利 润分配预案发表以下独立意见：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度共实现归属于上市 公司股东的净利润 84,330,237.67 元。鉴于公司 2011 年对资金需求较大， 同时考虑到公司近些年股本规模扩张较快，为满足生产和经营发展对资 金的需要，董事会提议公司 2010 年度不进行利润分配，不利用公积金 转增股本，未分配利润滚存至以后年度分配。

我们认为：基于上述原因，公司董事会作出2010年度拟不进行利润 分配的决定合理，符合公司目前实际情况。同意董事会的意见，同意提 交公司股东大会审议。

五、对公司进行现场调查的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司现任 独立董事，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行

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情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。

2011年度，本人利用参加董事会以及与公司年审会计师和治理层现 场沟通的机会对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司总 裁和财务总监对于经营状况和规范运作方面的汇报，根据自己的经验提 出了相应的建议，监督了公司的合规运作。

六、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司信息披露情况。公司严格按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规的有关规定，保证2011年度公司信息披露的真实、 准确、及时、完整、公平。

（二）对公司治理结构及经营管理的调查。2011年，凡经董事会审 议决策的重要事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有 疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的 生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识， 为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的 及时沟通。

（三）积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及 时握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小 股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东 负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事的 作用，帮助公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚 信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，用良好的业绩来 回报广大投资者。

借此机会，对公司及相关人员在2011年度工作中给予的积极有效的

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配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！

独立董事：徐帅军 二○一二年三月二十八日

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