Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Oct 24, 2025

海洋石油工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法

证券简称：海油工程 证券代码：600583

公司第八届董事会第十二次会议审议通过并实施

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第一章 总则

第一条为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性 文件和《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等规定，结合公司实际情况制订本办法。

第二条公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本办法。

第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第四条公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。

第五条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。

第二章暂缓、豁免披露信息的范围

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第六条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。

第七条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一， 且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

• （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

• （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，

• 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第八条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后， 出现下列情形之一的，应当及时披露：

• （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密；

• （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第九条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业 秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露 该部分信息。

公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及 国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息 等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密 风险的，可以豁免披露临时报告。

第十条公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时 报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明

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将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期 限内相关知情人买卖证券的情况等。

第三章暂缓、豁免披露信息的管理

第十一条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取 有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

第十二条符合暂缓、豁免信息披露条件的事项，由相关业务部 门或单位向公司信息披露主管部门提出书面申请，申请材料包括但不 限于《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（详见附件1）、《信息 披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（详见附件2）以及《信息披露 暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（详见附件3）。

提出申请的相关业务部门或单位应当对申请材料的真实性、准确 性、完整性负责。

各相关业务部门或单位的负责人为信息暂缓、豁免披露事务申请 的第一责任人。

第十三条如申请信息符合暂缓、豁免披露条件，公司信息披露 主管部门应提交董事会秘书，董事会秘书负责登记并提交董事长签字 确认，相关文件归档保存于公司信息披露主管部门。

公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。 第十四条登记归档内容包括：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期 报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季 度报告、临时报告等；

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（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常 交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

• （四）内部审核程序；

• （五）其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事 项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业 秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知 情人名单等事项。

第十五条公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度 报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关 登记材料报送天津证监局和上海证券交易所。

第四章附则

第十六条本办法未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定执行。

第十七条本办法由公司董事会负责解释和修订，并自公司董事 会审议通过之日起生效实施。

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附件一

海洋石油工程股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事项登记审批表

申请日期：2025年月日	申请日期：2025年月日	申请日期：2025年月日	申请日期：2025年月日
申请人		所在部门/公司
联系电话		申请类型	□暂缓披露 □豁免披露
暂缓/豁免披露事项
暂缓/豁免披露的原因及 依据
暂缓披露的期限 （如适用）
是否已填报暂缓或豁免 披露事项知情人登记表	□是 □否	内幕信息知情人是 否书面承诺保密	□是 □否
申请人部门 负责人审核意见
董事会秘书 审核意见
董事长 审批意见

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附件二

海洋石油工程股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表

登记人	登记人		登记部门
登记时间
事项类别		□暂缓披露 □豁免披露
事项内容
序 号	姓名	证件号码	所在单位/部门和 职务	知悉时间	知悉方式
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附件三

海洋石油工程股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”） 事项的 知情人，本人声明并承诺：

• 1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》的各项

• 内容；

2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，对该等事项负 有保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本 人承诺不泄露该等信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他 人买卖公司股票及其衍生品种；

• 3、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露的，本

• 人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

承诺日期：*年*月日

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