Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Governance Information 2005

Dec 18, 2005

海洋石油工程股份有限公司 独立董事关于股权分置改革之独立意见

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《海洋石油工程股份有限公 " " 司章程》的有关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司（下简称 公司 ）独立 董事，现就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下：

我们认真审阅了公司有关股权分置改革方案，认为公司股权分置改革方案符合 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公 司股权分置改革管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司进行股权分置改革，符合我国资本市场改革的方向，解决了公司股权分置 这一历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，有利于形成公司治理的共同利益基 础，有利于公司的长远发展。

公司股权分置改革方案兼顾非流通股股东和流通股股东的利益，体现公众投资 者的合法权益，遵循公开、公平和公正的原则，我们同意将上述方案与流通股股东 进行充分沟通和协商并提交公司相关股东会议表决。

海洋石油工程股份有限公司独立董事：

李维安 韩传模 杨军

二○○五年十二月十六日