Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Nov 17, 2008

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2008-024

海洋石油工程股份有限公司

2008 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

� 中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋 石油渤海公司作为关联股东，须于本次 2008 年第四次临时股东大会 上就下列第（一）至（三）项议案回避表决。在计算前述议案表决情 况时，上述三家关联股东所持股份数不计入出席股东大会有效表决权 股份总数内。

一、会议的召集、召开情况

1、 会议召集人 ：公司董事会。

• 2、 召开方式： 采取现场投票及网络投票相结合的方式。

• 3 、现场会议召开时间： 2008 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00。

• 4、 网络投票时间： 2008 年 11 月 17 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 5、 现场会议召开地点： 天津塘沽公司办公楼会议室。

• 6、 现场会议主持人： 董事长因重要公务，无法出席并主持会议，

• 由半数以上董事共同推举公司董事徐永昌先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法

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规、部门规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东 代表共计 103 人，代表的股份总数为 161,973,571 股，占公司有 表决权股份总数的 21.48%。

1、现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议并投票的股东及股东代表 共计 10 人，代表股份 31,464,654 股，占公司有表决权股份总数 的 4.17%。

2、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共 93 人，代表股份 130,508,917 股，占公司有表决权股份总数的 17.30%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席 了本次会议。

三、股东大会表决情况

会议按照召开 2008 年第四次临时股东大会通知中的议题进行， 经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于重新确定公司向特定对象非公开发行股票 定价基准日的议案》。

表决情况：在关联股东回避表决的情况下，160,819,798 股赞成， 占出席会议有表决权股份的 99.29%；1,144,945 股反对, 占出席会议 有表决权股份的 0.71%；8,828 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.005%。

（二）审议通过《公司与中国海洋石油总公司签订的股份认购合

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同补充协议（二）》。

表决情况：在关联股东回避表决的情况下，160,803,657 股赞成， 占出席会议有表决权股份的 99.28%；1,041,585 股反对, 占出席会议 有表决权股份的 0.64%；128,329 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.08%。

（三）审议通过《本次非公开发行股票预案（第二次修正）》。

表决情况：在关联股东回避表决的情况下，160,725,597 股赞成， 占出席会议有表决权股份的 99.23%；1,075,625 股反对, 占出席会议 有表决权股份的 0.66%；172,349 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.11%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证，并出具 了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有 效的。

五、备查文件包括

1、海洋石油工程股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决

议；

• 2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2008

• 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

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