Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 29, 2012

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2012-015

海洋石油工程股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 17 日以专人送出和传真方式向全体监事发出了《关于 召开第三届监事会第二十七次会议的通知》。2012 年 10 月 26 日， 公司在北京召开了第三届监事会第二十七次会议。

本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议由监事会主 席安学芬女士主持，会议的召开符合法律、法规、规章及公司 章程的规定。

全体与会监事认为公司本次非公开发行股票方案是根据相 关法律法规和市场规则制定的，交易的各项条款符合市场公允 条件，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次非公 开发行涉及的关联交易有利于增强本公司的持续盈利能力，不 影响本公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害本公司及 非关联股东利益的情形。经充分审议并有效表决，本次会议通 过以下议案：

一、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过关于对董事会编 制的 2012 年第三季度报告提出书面审核意见的议案。

二、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司符合 非公开发行股票条件的议案》。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权逐项审议通过《关于公司 非公开发行股票方案的议案》。

• 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次

• 非公开发行股票的类型和面值。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票的发行方式。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次

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股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2012-015

非公开发行股票的发行数量。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票的发行对象及认购方式。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票的发行价格与定价方式。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票的锁定期安排。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票的募集资金用途。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票前滚存未分配利润安排。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票的上市地点。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行股票决议的有效期限。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次 非公开发行的生效。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股 东大会审议该议案时，关联股东中国海洋石油总公司（以下简 称“中国海油”）、中国海洋石油南海西部公司（以下简称“南 海西部公司”）、中国海洋石油渤海公司（以下简称“渤海公司”） 须回避表决。

四、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司非公 开发行股票预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股 东大会审议该议案时，关联股东中国海油、南海西部公司、渤 海公司须回避表决。

五、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于本次非公 开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋石油总公司签署附条

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股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2012-015

件生效的股份认购协议的议案》。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股 东大会审议该议案时，关联股东中国海油、南海西部公司、渤 海公司须回避表决。

六、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于提请公司 股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收购义务的议案》。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股 东大会审议该议案时，关联股东中国海油、南海西部公司、渤 海公司须回避表决。

七、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司非公 开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

八、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司前次 募集资金使用情况报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会 二〇一二年十月二十六日

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