Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028

海洋石油工程股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事 会第七次会议的通知》。2021 年 12 月 28 日，公司以视频会议方式召 开了第七届董事会第七次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增 补董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补邱健勇先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期 与第七届董事会同步。

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公 司2022 年度银行授信额度的议案》。

同意公司与中海石油财务有限责任公司、商业银行等金融机构签 订授信协议，授信额度总额 258 亿元人民币。授权公司管理层代表公 司签署上述额度内的授信文件。

• （三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使

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用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关 购买理财产品协议的议案》。

为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授 权公司管理层使用不超过人民币 85 亿元的暂时闲置资金，投资安全 性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币 市场基金，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审 议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。

公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项 发表了独立意见。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见 公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工 程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独 立董事意见》。

（四）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为 全资子公司提供授信担保的议案》。

为支持公司全资子公司业务发展，加强授信集中管理，节约公司 整体财务费用，同意公司为部分全资子公司使用本公司授信额度对外 出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营业务， 或获取独立银行授信时提供合理必要的担保，本公司承担相应的连带 担保责任。担保总额不超过等值人民币 6 亿元，担保期限为自董事会 批准之日起至 2023 年 12 月 31 日。

董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于为子公司提供授 信担保的公告》和《公司独立董事意见》。

• （五）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开

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展外汇套期保值业务的议案》。

为防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性影响，同意公司 2022 年开展总额度不超过 1.20 亿美元的套期保值业务，交易对手限 于银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业银行或穆迪评级 A 级以上的大型外资银行，套期保值业务产品限于一年（含）期以内 的外汇远期、期权交易。

鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关，董事会授权公 司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务 相关合同。授权期限自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有 效。

公司独立董事为开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。

开展外汇套期保值业务的详细情况及独立董事意见详见公司于 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于 开展外汇套期保值业务的公告》和《公司独立董事意见》。

（六）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2022 年度投资计划》。

公司 2022 年计划投资 10.54 亿元人民币，主要用于基地建设、 专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境 治理、办公设备及慈善公益事业等项目。

（七）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公 司“十四五”发展规划>的议案》。

（八）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海 洋石油工程（青岛）有限公司购置浮体平台大型龙门起重机的议 案》。

为进一步提升浮体项目大型分段、上部模块总装能力和效率，提 高装焊平台甲板片预制和模块建造能力，同意公司全资子公司——海 洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）购置 1 台 800 吨级龙门起重机，投资总额约 1.41 亿元人民币，全部投资由青岛

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子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

（九）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<海 油工程落实董事会职权实施方案>的议案》。

（十）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<海 油工程经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议案》。

三、上网公告附件

• 1．独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

• 2．独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二一年十二月二十八日

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