Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-019

海洋石油工程股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第五次会 议的通知》。2021 年 8 月 20 日，公司以视频通讯方式召开了第七届董事 会第五次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，现场及视频参会董事 6 位，董事王章领先生 委托董事杨敬红先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减 值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2021 年 半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（四）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公 司2021 年度自有资金理财额度的议案》。

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为提高资金使用效率，经公司 2020 年 12 月 22 日召开的第七届董事 会第一次会议审议批准，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下， 授权公司管理层使用不超过人民币 60 亿元的暂时闲置资金，投资安全性 高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度 在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日有效。

因公司现金流持续改善，为进一步提高资金使用效率，同意将 2021 年自有资金理财额度由不超过人民币 60 亿元调整至不超过人民币 70 亿元， 理财产品范围保持不变。

公司独立董事对调整公司 2021 年度自有资金理财额度事项发表了独 立意见。

本次调整公司 2021 年度自有资金理财额度的详细情况详见公司于同 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于调整 2021 年度自有资金理财额度的公告》和《公司独立董事意见》。

（五）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任张 海涛先生为公司副总裁兼总工程师的议案》。

根据公司管理和发展需要，同意聘任张海涛先生为公司副总裁 兼总工程师。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附：张海涛先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二一年八月二十日

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附件：

张海涛先生简历

张海涛先生： 男，1970 年 11 月出生，1992 年毕业于西北工业大学材 料科学与工程系金属材料与热处理专业，高级工程师。

1992 年 7 月至 1994 年 11 月，任天津航空机电公司助理工程师；1994 年 11 月至 2000 年 4 月，在中海石油工程设计公司先后任机电部助理工程 师、工程师和橇块项目组设计副经理；2000 年 4 月至 2001 年 5 月，任海 洋石油工程股份有限公司设计公司橇块项目组设计副经理；2001 年 5 月 至 2007 年 6 月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任 PL19-3 设计项目工程师、明珠号改造设计经理、BZ25-1 油田开发工程设计副经 理、设计经理、八角亭、锦州 21-1、锦州 25-1S 项目设计经理；2007 年 6 月至 2012 年 3 月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任项目管 理部副经理、总经理助理、副总经理；2012 年 3 月至 2013 年 2 月，任海 洋石油工程股份有限公司建造公司总经理；2013 年 2 月至 2015 年 2 月， 任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司总经理；2015 年 2 月至 2018 年 3 月，任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司党委书记、总经理； 2018 年 3 月至 2020 年 7 月，任海洋石油工程股份有限公司办公室总经理、 公司党委办公室主任；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，任海洋石油工程股份 有限公司设计院党委书记、院长、海洋工程技术中心主任。

张海涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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