Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-017

海洋石油工程股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事 规则第十一条的规定于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件送出方式向全体董事 发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知。董事会根据公司章程第 一百二十五条的规定，于 2021 年 7 月 21 日以传真会议形式召开了第七届 董事会第四次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了表 决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七届董 事会部分专门委员会委员的议案》。

同意调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委 员会委员组成，调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员 会和提名委员会委员如下：

薪酬与考核委员会委员：邱晓华先生、杨敬红先生、辛伟先生，其中 邱晓华先生担任召集人。

审计委员会委员：郑忠良先生、邱晓华先生、辛伟先生，其中郑忠良

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先生担任召集人。

提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邱晓华先生，其中辛伟先生 担任召集人。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二一年七月二十一日

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