Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 23, 2020

海洋石油工程股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件送出方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事 会第十六次会议的通知》。2020 年 3 月 20 日，公司以电话通讯方式 召开了第六届监事会第十六次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由公司监事会主席邬汉明先生主持，部分高级管理人 员列席会议。符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2019 年监事会工作报告》，并提交2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：

公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情 况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股 东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

三、审议通过《公司计提减值准备的议案》，并提交2019 年 度股东大会审议。

监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司 的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性； 董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准 备。

1

本次计提减值准备事项须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019 年度利润分配预案》，并提交2019 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 及公司章程的相关规定，我们认为，董事会提出的 2019 年年度利润 分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了 公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、 稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配事项须提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于对公司2019 年度内控自我评价报告提 出审阅意见的议案》。

监事会对公司编制的 2019 年度内部控制评价报告进行了审阅， 监事会认为：

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基 本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司 内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应 的内部审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公 司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2019 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实 际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并 有效执行。

经审阅，监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

六、审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。

2

经核查，监事会认为公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相 关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映 了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、审议通过《关于对董事会编制的公司2019 年年度报告 提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2019 年年度报告（以下简称“年报”） 进行了审慎审核，认为：

• 1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

• 部管理制度的各项规定；

• 2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

• 规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2019 年度的经营管 理和财务状况等事项；

• 3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员

• 有违反保密规定的行为。

3