Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2019-022

海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十九次 会议的通知》。2019 年 8 月 30 日，公司在天津市滨海新区以现场结合电 话通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议由公司董事长于毅先 生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于陈永红 先生辞去公司财务总监职务的议案》。

董事会于 2019 年 8 月 30 日收到财务总监陈永红先生的书面辞职申请。 因工作变动原因，陈永红先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，陈永红先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。

陈永红先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈永红先生任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，致力于持续完善公司财务管理工作，为公司规范 运作及健康发展发挥了积极的作用。董事会感谢陈永红先生任职期间为公 司发展做出的突出贡献。

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任李

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鹏先生为公司财务总监的议案》。

根据公司管理和发展需要，同意聘任李鹏先生为公司财务总监。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于陈荣旗 先生辞去公司总工程师职务的议案》。

董事会于 2019 年 8 月 30 日收到总工程师陈荣旗先生的书面辞职申请。 因工作变动原因，陈荣旗先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，陈荣旗先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。

陈荣旗先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈荣旗先生任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，致力于公司科研技术、信息化、工程设计等能力 的提升，为公司工程技术及科技水平的进步发挥了积极的作用。董事会感 谢陈荣旗先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附件：李鹏先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一九年八月三十日

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附件：

李鹏先生简历

李鹏先生 ：男，1977 年 8 月出生，1999 年本科毕业于首都经济贸易 大学会计系会计电算化专业；2002 年毕业于首都经济贸易大学企业管理 系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 11 月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管； 2010 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分 析经理；2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任中国海洋石油有限公司财务报告 及对外披露处处长；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任中国海洋石油有限 公司财务部财务政策处处长（经理）；2014 年 11 月至 2016 年 10 月，任 中国海洋石油有限公司财务部会计政策及并购支持处处长；2016 年 10 月 至今，任中海石油财务有限责任公司副总经理。

李鹏先生是美国特许金融分析师（CFA）持证人，他于 2005 年成为 英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于 2009 年加入香港会计师公 会（HKICPA），李鹏先生同时也是一位中国注册会计师。

李鹏先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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