Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2018-028

海洋石油工程股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日以书面形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第九次会议 通知。2018 年 10 月 29 日，公司在北京市以现场会议方式召开了第六届 监事会第九次会议。

本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席 邬汉明先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于会计政策变 更的议案》。

监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：

公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况， 相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利 益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。

（二）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于对董事会编 制的 2018 年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2018 年第三季度报告（以下简称“三季 报”）进行了审慎审核，认为：

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1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

2．三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能真实地反映出公司 2018 年前三季度的经营管理和财 务状况等事项；

• 3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有

• 违反保密规定的行为。

• （三）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用部分暂

• 时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

监事会认为：

1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最 高额度不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财 产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资 金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的 相关规定；

• 2．同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。 特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会 二○一八年十月二十九日

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