Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2018-017

海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事 规则第十一条的规定于 2018 年 5 月 17 日以通讯通知方式向全体董事发出 了关于召开第六届董事会第九次会议的通知。董事会根据公司章程第一百 二十五条的规定，于 2018 年 5 月 21 日以传真会议形式召开了第六届董事 会第九次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了 表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公 司海油工程加拿大有限公司承揽Nexen LLSW 项目提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司海油工程加拿大有限公司承揽 Nexen LLSW 总包项目出具母公司担保。担保金额 0.75 亿加元，担保期限为担保开出 日至 2026 年 12 月 20 日。

董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券

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交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程为加拿大子公司提供母公 司担保的公告》和《公司独立董事意见》。

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第 六届董事会部分专门委员会委员的议案》。

同意调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员组成，调整后的公 司董事会战略委员会和提名委员会委员如下：

战略委员会委员：金晓剑先生、林瑶生先生、张武奎先生，其中金晓 剑先生担任召集人。

提名委员会委员：黄永进先生、金晓剑先生、林瑶生先生、邱晓华先 生、郭涛先生，其中黄永进先生担任召集人。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一八年五月二十一日

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