Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2018-002

海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事 规则第十一条的规定于 2018 年 1 月 18 日以电话通知方式向全体董事发出 了关于召开第六届董事会第六次会议的通知。董事会根据公司章程第一百 二十五条的规定，于 2018 年 1 月 22 日以传真会议形式召开了第六届董事 会第六次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了 表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于通过中 海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限公司签订委托贷 款合同的议案》。

该议案涉及关联交易事项，关联董事吕波先生、金晓剑先生和孟军先 生回避表决。

同意公司通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限 公司签订 1.3 亿元人民币委托贷款合同，贷款期限五年，贷款利率 0.5%。 该笔资金将全部用于国家油气管道应急救援南海（珠海）基地的相关设备 购置。

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公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见。

本次关联交易的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于控股股东向本公司 提供委托贷款的关联交易公告》、《公司独立董事对关联交易的事前认可意 见》和《公司独立董事意见》。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于深圳海 油工程水下技术有限公司购置饱和潜水系统的议案》。

为提升公司应急救援能力，同意深圳子公司为国家油气管道应急救援 南海（珠海）基地购置饱和潜水系统，投资总额 1.3 亿元人民币，该笔资 金全部来源于国拨资金，并批准其可研报告。

（三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股 子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。

公司 2014 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了 《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》， 同意公司为青岛公司承揽 Nyhamna 项目出具母公司担保。Nyhamna 项目 合同为单价合同，预估合同额为 1,100 万美元，根据合同约定，最大赔付 额为合同额的 10%，担保期限预计为担保开出日至 2017 年 10 月 30 日。

现根据项目实施情况，同意调整上述担保的期限和金额，担保期限调 整至业主出具接收证书之日，预计为 2019 年 06 月 14 日，担保金额调整 至 1,210 万美元。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于为子公司海洋石油工程 （青岛）有限公司提供的担保进行调整的公告》和《公司独立董事意见》。

• （四）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公

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司2018 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一八年一月二十二日

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